Процесс Wirecard: аудитор сообщает о давлении и угрозе

В ходе судебного процесса по делу Wirecard аудитор сообщил в четверг о препятствиях и попытках повлиять на специальный аудит балансовых отчетов Wirecard. Бывший генеральный директор Маркус Браун также пытался оказать давление на аудиторскую компанию KMPG и угрожал судебным иском, сообщил член правления KPMG Свен-Олаф Лейтц в Мюнхенском региональном суде.

Поставщик платежных услуг Wirecard рухнул в июне 2020 года, потому что 1,9 миллиарда евро, якобы зарезервированные на эскроу-счетах в Азии, не могли быть найдены. Согласно приложению, этих денег никогда не существовало. Обвинение обвиняет Брауна и двух сообвиняемых в том, что они сфабриковали большую часть транзакций и обманули банки на три миллиарда евро. Браун это отрицает. Один из обвиняемых дал признательные показания и выступает в качестве основного свидетеля.

Лейтц сказал, что KPMG не нашла деньги. Тогда Браун сказал ему: «Поверьте мне, все на месте. У меня есть знания властей». По словам Лейтца, именно тогда у него зазвонили все тревожные колокола. Руководитель отдела продаж Wirecard Ян Марсалек отмахнулся от аудиторов странным вопросом: «У кого еще должны быть эти деньги? Может быть, Ким Ен Иль?».

KPMG должна была изучить балансовые отчеты с 2016 по 2018 год в рамках специального аудита, который начнется в октябре 2019 года по поручению наблюдательного совета Wirecard, и выяснить, обоснованы ли обвинения в манипуляциях, выдвинутые в Financial Times. Но аудит был очень жестким и очень медленным, сказал Лейтц. KMPG хотела проверить предполагаемый бизнес со сторонними партнерами в Азии «от контрактов до получения денег». Но Wirecard отказалась предоставить документы. Контракты и данные о транзакциях не были представлены, денежные потоки невозможно было проследить.

«Было несколько попыток повлиять на нас», – сказал Лейтц. В апреле 2020 года KPMG «потеряла уверенность в дальнейшем сотрудничестве и заявила, что продолжать его больше не имеет смысла». Браун угрожал судебным иском. На последней встрече были предприняты попытки удалить или изменить отрывки. В итоге КПМГ сообщила, что невозможно доказать наличие 1 миллиарда евро на счетах эскроу. Затем Браун опубликовал принудительное объявление на бирже о том, что специальный аудит не нашел никаких доказательств фальсификации баланса.