Поиск в японском банке по сделкам с акциями «Cum-Ex

В рамках налогового скандала, связанного со сделками с акциями «cum-ex», в среду были проведены обыски в офисах японского инвестиционного банка Nomura во Франкфурте. «Прокуратура Кельна сегодня утром была в офисах Nomura во Франкфурте в связи с расследованием прошлых сделок с немецкими акциями, приуроченных к дате выплаты дивидендов», – говорится в запросе денежного дома. «Мы продолжаем в полной мере сотрудничать с властями в их расследовании».

Как обычно, главная прокуратура Кельна не назвала учреждение. «Прокуратура Кельна со вчерашнего дня исполняет ордер на обыск во Франкфурте-на-Майне в отношении инвестиционного банка, расположенного в Азии», – говорится в сообщении ведомства. «Эти меры связаны со сделками Cum-Ex, которые являются предметом разбирательства, а также с соответствующими схемами уклонения от уплаты налогов». Ранее в СМИ уже появлялись сообщения об обыске.

По данным прокуратуры, в настоящее время расследование направлено против 37 сотрудников, которые работают или работали в банке. Также были проведены обыски по адресам проживания обвиняемых. В частности, предполагается найти «соответствующие сообщения в виде электронных писем и другой письменной переписки».

В сделках «cum-ex» несколько участников меняли пакеты акций с правом на дивиденды («cum») и без права на дивиденды («ex») туда и обратно в районе даты начисления дивидендов. В результате налоговые службы возвращали налоги на прирост капитала, которые вообще не были уплачены. Государство понесло миллиардные убытки. В течение нескольких лет несколько прокуроров расследовали деятельность комплекса «Cum-Ex». Первые уголовные процессы закончились обвинительными приговорами.

По данным прокуратуры Кельна, в нынешних обысках, помимо представителей прокуратуры, участвовали около 80 полицейских и налоговых следователей, а также чиновники Федерального центрального налогового управления.