Краткосрочный руководитель Wirecard поддерживает обвинительное заключение

В судебном процессе по делу Wirecard краткосрочный преемник обвиняемого бывшего генерального директора Маркуса Брауна обосновал сомнения в существовании миллиардов, пропавших в течение трех лет. Подтверждения банков об эскроу-депозитах на сумму 1,9 миллиарда евро сразу же вызвали у него подозрения, сообщил в среду в I региональном суде Мюнхена менеджер из США Джеймс Фрайс.

Наблюдательный совет Wirecard назначил Фрайса членом правления весной 2020 года. На самом деле юрист должен был вступить в должность 1 июля и отвечать за соблюдение правовых норм. Однако, поскольку признаки манипуляций с балансом быстро прояснились, 18 июня Фрайс досрочно приступил к исполнению своих обязанностей. Через день Браун подал в отставку, и Фрайс в течение одного дня стал новым председателем совета директоров. Через несколько дней под руководством Фрайса было признано, что 1,9 миллиарда найти не удалось, и, наконец, наступила неплатежеспособность.

По словам Фрайса, Браун еще 18 июня заявил, что деньги, скорее всего, существуют. В качестве одного из своих первых официальных действий Фрайс предоставил ему банковские подтверждения двух филиппинских банков, где предположительно хранились деньги.

Согласно показаниям Фрейса, там было несколько очевидных странностей: Согласно ему, Wirecard никогда не платила никаких комиссий и не начисляла проценты на счета, а большинство сумм были ровными. «Это было экономически немыслимо». На одном из счетов также был перевод по мобильному телефону на сумму 400 миллионов евро. По словам Фрайса, он никогда не слышал о переводе такой суммы по мобильному телефону.

Управляющий является экспертом по преступлениям «белых воротничков»; ранее он был высокопоставленным сотрудником Министерства финансов США, ответственным за борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. После банкротства в конце июня 2020 года у руля встал администратор по делам о банкротстве.

В рамках крупнейшего дела о мошенничестве в послевоенной истории Германии предшественнику Фрайса Брауну и двум другим бывшим руководителям Wirecard были предъявлены обвинения по подозрению в коммерческом групповом мошенничестве. Согласно обвинительному заключению, они якобы фальсифицировали балансовые отчеты Wirecard с 2015 года и нанесли ущерб банкам-кредиторам на 3,1 миллиарда евро.