Аресты: Мошенничество с подделкой счетов на оплату судебных расходов

В среду следователи обыскали 17 объектов недвижимости в Германии, Эстонии и Латвии и арестовали трех подозреваемых в мошенничестве с поддельными судебными счетами. Прокуратура Детмольда обвиняет подозреваемых в 270 эпизодах коммерческого и группового мошенничества.

Предполагается, что с сентября 2020 года они отправили более 150 000 поддельных счетов из района Дюссельдорфа. Получателям, включая компании и ассоциации, был нанесен ущерб на сумму около 2,5 миллионов евро.

При участии Европола и Евроюста следователи отследили переводы из Латвии, Литвы, Венгрии, Мальты, Болгарии и Чехии через всю Европу. Согласно заявлению, след денег привел к возможному главе банды в Дюссельдорфе.

В ходе рейда по всей стране были задействованы 70 полицейских, собаки-банкиры и собака для обнаружения наркотиков. В Дюссельдорфе, Ратингене и Лангенфельде полиция конфисковала улики, наличные деньги, наркотики и боевое огнестрельное оружие. 300 банковских счетов были заморожены.

Полиция района Меттманн вела расследование от имени Управления уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия. Прокуратура Детмольда планирует предъявить обвинения подозреваемым, арестованным в Германии, Эстонии и Латвии, а также возможным соучастникам в региональном суде Детмольда. Уголовный кодекс предусматривает за эти преступления тюремное заключение сроком от одного до десяти лет.