Следователи: крупный сервис по отмыванию денег в даркнете закрыт

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне закрыли, по их собственным данным, самый высокооборотный в мире сервис по отмыванию денег в даркнете. По данным следствия, на портале «ChipMixer» были изъяты данные объемом около семи терабайт, а также биткоин на сумму, эквивалентную примерно 44 миллионам евро. Это самая крупная конфискация криптоактивов, произведенная BKA на сегодняшний день.

Даркнет – это скрытая часть интернета, которая часто используется преступниками для ведения незаконного бизнеса с цифровыми валютами, такими как биткоин.

По данным следствия, операторы «ChipMixer» подозреваются, среди прочего, в том, что они занимались коммерческим отмыванием денег и криминальной торговой платформой в интернете. В ходе расследования БКА тесно сотрудничал с властями США и Европолом. Американское ведомство ФБР объявило главного подозреваемого в розыск.

Представитель ZIT во Франкфурте не исключил, что подозреваемые также находятся под следствием в Германии. В ходе расследования на данный момент выявлены две серверные структуры в Германии.

Фезер: большой успех немецких правоохранительных органов

Федеральный министр внутренних дел Нанси Фезер (СДПГ) рассказала о большом успехе немецких правоохранительных органов. «Услуги по отмыванию криптоденег сегодня стали важной частью преступной кибердеятельности, особенно в сфере вымогательства с помощью атак ransomware. Поэтому этот следственный успех особенно важен», – сказала она. Это еще один пример «эффективного, отлично скоординированного международного правоприменения в киберпространстве – что также послужит продвижению расследования дальнейших киберпреступлений и предотвращению использования немецких инфраструктур в преступных целях с использованием средств от незаконной деятельности».

«ChipMixer», как сообщается, был сервисом, который существовал с середины 2017 года и в основном принимал биткойны с подозрением на преступное происхождение, чтобы выплатить их снова после операций по маскировке – так называемого «смешивания». Согласно отчету, торговцы оружием и наркотиками использовали этот сервис для «очистки» выручки в цифровой валюте биткоин от незаконных операций.

Чтобы затруднить расследования или вовсе предотвратить их, депонированные криптовалюты делились на небольшие суммы – так называемые фишки, – утверждают следователи. Затем фишки пользователей смешивались, и таким образом скрывалось происхождение денег. Портал «ChipMixer» обещал своим пользователям полную анонимность.

Следователи предполагают, что с 2017 года «ChipMixer» отмыл криптоактивы на сумму около 154 000 биткоинов или 2,8 миллиарда евро. Большая часть этих денег, как утверждается, поступила от даркнет-маркетов, групп вымогателей и других преступных действий. Например, есть подозрения, что часть криптоактивов, украденных в 2022 году в связи с банкротством крупной криптобиржи, была отмыта через «ChipMixer». Транзакции на миллионы с даркнет-платформы «Hydra Market» также могут быть доказаны, считают следователи. ZIT и BKA уже закрыли эту платформу в апреле прошлого года.