Банкир «Хавала» приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы

Региональный суд Дюссельдорфа приговорил к четырем с половиной годам тюремного заключения признавшегося банкира, занимавшегося «хавалой». По словам пресс-секретаря суда, в среду судьи признали 45-летнего банкира виновным в несанкционированном предоставлении платежных услуг, отмывании денег, коммерческом мошенничестве и пособничестве в удержании заработной платы. 

Ранее мужчина из Дюссельдорфа признался в незаконном переводе средств за границу через международную сеть. Будучи так называемым Великим Хаваладаром, он был одной из ведущих фигур в этой сети и работал в так называемом офисе Хавала в Стамбуле, которым руководил его брат.

Хавала – это название системы, широко используемой в мусульманских странах для перевода денег вне утвержденной государством финансовой системы. В Германии она запрещена, но все еще используется, часто преступниками, для сокрытия денежных потоков. 

Сотрудники банка «Хавала» работали без социального обеспечения. Таким образом, в период с августа 2017 года по сентябрь 2021 года из фондов социального страхования были удержаны взносы на общую сумму почти 94 000 евро.

Кроме того, суд был убежден, что обвиняемый незаконно получил социальную помощь для себя и своей семьи на сумму в 71 000 евро в период с 2016 года по сентябрь 2021 года. После всестороннего признания обвинение, защита и суд пришли к согласию относительно тюремного заключения.