Афера с помощью Короны на миллионы: Три человека в суде

С помощью фальсифицированных заявок на получение ускоренных кредитов по программе помощи «Корона» банда, предположительно, обманула около двенадцати миллионов евро. Суд над тремя мужчинами, предположительно участвовавшими в афере в период с февраля 2021 года по апрель 2022 года, начался во вторник в Берлинском областном суде. Обвинения, предъявленные мужчинам в возрасте 37, 40 и 55 лет, включают одиннадцать пунктов мошенничества с субсидиями, подделку документов и отмывание денег. Первоначально обвиняемые хранили молчание по поводу предъявленных обвинений.

По данным следствия, они якобы подавали заявки на получение кредитов по программе помощи «Корона» Кредитанштальта фюр Видерауфбау (KfW) для различных компаний, используя ложные данные о сотрудниках и обороте. Главой группы был 40-летний обвиняемый. По данным прокуратуры, он координировал весь процесс, приобретал соответствующие компании в качестве заявителей и контролировал поток платежей. Банк вернул большую часть сумм. Около 3,8 миллиона евро все еще не выплачены.

На скамье подсудимых также находится бывший налоговый клерк. Предполагается, что он подделал балансовые отчеты и годовую отчетность компаний, чтобы они соответствовали суммам займов. Также утверждается, что он выступал в качестве налогового консультанта компаний в банке-кредиторе под другими именами. Таким образом, были представлены якобы поддельные документы, проверенные налоговым консультантом. 37-летний обвиняемый, как утверждается, передавал заявки на обработку в качестве сотрудника банка в то время.

Изначально судебный процесс был направлен против пяти обвиняемых. Один из них не мог предстать перед судом по состоянию здоровья, другой находился в неизвестном местонахождении, объявил председательствующий судья. Производство по делу в отношении этих двух обвиняемых было прекращено и временно приостановлено. Судебное разбирательство назначено еще на 15 дней до 5 июня. Судебное заседание будет продолжено 15 марта.