Уклонение от уплаты налога с продаж на 40 миллионов евро: Обвинительный акт

50-летний мужчина из Берлина обвиняется в уклонении от уплаты 40 миллионов евро путем крупномасштабного мошенничества с компаниями и ложных деклараций по НДС. В понедельник прокуратура объявила, что этому человеку предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в крупном размере, связанным с бандой». Соучастники уже были приговорены к тюремному заключению сроком от четырех до семи лет.

Мошенничество, предположительно, имело место в период с 2011 по 2014 год. Предполагается, что мужчина закупал медь в больших масштабах через специально созданные компании и использовал так называемую «карусель НДС». В этом случае товары продаются на территории Европейского союза через несколько компаний, некоторые из которых существуют лишь понарошку. Причитающийся НДС уклоняется путем обмана налоговых органов в ЕС.