Следователи выманили у преступников почти 86 миллионов

В ходе 37 процессов против организованной преступности финансовым следователям земли Северный Рейн-Вестфалия удалось в 2021 году наложить предварительный арест на незаконно полученные активы на сумму почти 85,7 млн. евро. Таков результат «Ситуационного отчета по организованной преступности 2021», который министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Ройль (ХДС) представил в парламент земли Дюссельдорф. 

В докладе говорится, что огромный рост ареста активов на добрых 154 процента по сравнению с предыдущим годом стал результатом дела, возбужденного в Государственном управлении уголовной полиции по факту мошеннического маркетинга криптовалюты. В 2021 году только в рамках этих незаконных операций по переводу финансовых средств было изъято около 72,9 млн. евро. 

«Мы не собираемся сдаваться», – прокомментировал эти цифры Реул. По его словам, благодаря систематической оценке взломанного сервиса крипто-мессенджеров EncroChat, следователям удалось разрушить организованные структуры и проникнуть вглубь.

Общий экономический ущерб, нанесенный организованной преступностью (ОП), оценивается в отчетном году более чем в миллиард евро. В эти подсчеты были включены преступления экономической и имущественной направленности, а также уголовные налоговые дела из девяти производств по ОП. Здесь так называемые сделки Cum-Ex оказались чрезвычайно вредными, пояснил Реул. 

По сравнению с предыдущим годом общее количество расследований УД выросло с 80 до 90 (2019: 73). В 18 из них доминировали преступные члены клановых семей турецко-арабского происхождения.

Число подозреваемых выросло на 3,4% до 1467 по сравнению с 2020 годом – из них около 62% были иностранцами, в общей сложности 56 различных национальностей. Среди подозреваемых иностранцев непропорционально большую долю составляют Ливан и Турция – по 165 человек. Однако самым большим блоком в статистике гражданства подозреваемых является Германия – 565 человек. 

«Международный оборот и контрабанда наркотиков остаются доминирующей сферой преступлений в борьбе с УО», – говорится в заключении ситуационного доклада. По сравнению с предыдущим годом доля в этой сфере увеличилась на одиннадцать процентных пунктов. Примерно в одной трети случаев ОП преступные группы действовали более чем в одной сфере преступности.

«Поскольку группы УО прочно укоренились в криминальной среде и действуют с ориентацией на прибыль и власть, помимо собственно основной деятельности используются также возможности для совершения преступлений», – говорится в отчете. Например, группы ОП занимаются не только
наркотиками, но и оружием и крадеными товарами. «Наркотики и людей переправляют по контрабандным маршрутам. Деньги, полученные от преступлений, попадают в легальный экономический цикл через акты отмывания денег».

В 82 процентах случаев УД для преступной деятельности использовались глобальные контакты в общей сложности в 56 различных странах. Поэтому очень важна сильная международная сеть следователей, подчеркнул Реул. 

Согласно выводам следователей, группировки имели особые координационные центры:

- Группировки ОП с преобладанием немецкого капитала были активны в сфере преступлений против белых воротничков, а также в индивидуальных процессах по
торговле оружием и переправке транспортных средств.

- Члены семейных кланов турецко-арабского происхождения, которые классифицируются как клановые преступники, попали в поле зрения следственных органов из-за перестановки транспортных средств, мошеннического финансирования недвижимости, мошенничества с субсидиями и социальными пособиями, а также уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

- Члены так называемых вне закона мотоциклетных банд Hells Angels MC и Bandidos MC привлекли внимание из-за попыток и совершенных убийств
, торговли оружием и угнанными автомобилями, а также из-за актов мошенничества в отношении пожилых людей. 

- ОП-группы, в которых преобладали граждане Турции, совершили серьезные налоговые преступления, учредив НДС-карусель в ходе легальной предпринимательской деятельности, а также организовав незаконные азартные игры.

- Лица, вовлеченные в правонарушения, и лица, имеющие связи с итальянской организованной преступностью, были замечены в международном обороте кокаина, производстве и распространении фальшивых денег, а также в преступлениях «белых воротничков»
.

Согласно отчету, все группы играли значительную роль в международном обороте наркотиков. В общей сложности десять группировок ОП управляли собственными плантациями конопли для производства марихуаны в Северном Рейне-Вестфалии. 

«В 51,1% случаев члены преступных организаций применяли насилие и 
акты запугивания против сообщников и конкурентов, а также жертв и свидетелей», – говорится в ситуационном отчете.
«Насильственные столкновения между конкурирующими группами служат для самоутверждения в криминальной среде против своих конкурентов и для их запугивания.