Саксония создает анонимную систему отчетности по отмыванию денег

Свободная земля Саксония создала анонимную систему отчетности об отмывании денег. Разоблачители могут использовать портал для предоставления информации о незаконных денежных потоках за пределами финансового сектора, как объявило в четверг Министерство экономики в Дрездене. Это может касаться, например, нечестных сделок в сфере страхования или недвижимости.

Система отчетности будет предоставлена в сотрудничестве с Гамбургом. Техническое отслеживание поступающих сообщений невозможно, сказали в министерстве. Эта система уже используется в других ведомствах, таких как Федеральное управление финансового надзора (BaFin), Федеральное управление по борьбе с картелями и Федеральное управление уголовной полиции.