Свободная земля Саксония создала анонимную систему отчетности об отмывании денег. Разоблачители могут использовать портал для предоставления информации о незаконных денежных потоках за пределами финансового сектора, как объявило в четверг Министерство экономики в Дрездене. Это может касаться, например, нечестных сделок в сфере страхования или недвижимости.

Система отчетности будет предоставлена в сотрудничестве с Гамбургом. Техническое отслеживание поступающих сообщений невозможно, сказали в министерстве. Эта система уже используется в других ведомствах, таких как Федеральное управление финансового надзора (BaFin), Федеральное управление по борьбе с картелями и Федеральное управление уголовной полиции.

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте по 1 сообщению с главными новостями за день
9 февраля 2023 в 11:13
Теги: , , , ,
Источник: dpa

Читайте также:

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии