Хайнольд сосредоточился на усилении борьбы с отмыванием денег

По словам министра финансов Моники Хайнольд, в борьбе с отмыванием денег власти земли Шлезвиг-Гольштейн активизировали свое сотрудничество. Однако сотрудничество с федеральным правительством имеет решающее значение в борьбе с отмыванием денег, пояснил во вторник политик «зеленых». По ее словам, здесь все еще существует большая потребность в улучшении. «Мы должны добиться большего в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Германии».

Германия по-прежнему является оплотом отмывания денег, сказал Хайнольд. «Задача государства – принять решительные меры против этого». Поэтому она поддержала предложение Комиссии ЕС о введении потолка наличности в размере 10 000 евро. Это было необходимо для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хейнольд представил кабинету министров в Киле второй отчет штата о предотвращении отмывания денег. «В последние годы мы поставили предотвращение отмывания денег на новую основу», – пояснила она. «Мы продолжаем контролировать ситуацию в этой области и укрепляем сотрудничество с другими органами власти».

По словам Хейнольда, в прошлом году в штате было проведено 50 проверок на местах, в то время как годом ранее их было 60. В 2020 году их было только 30 из-за Короны. Количество письменных проверок увеличилось с 21 в 2020 году до 60 в 2022 году. В период с 2020 по 2022 год Министерство финансов наложило штрафы на общую сумму 123 000 евро в 64 случаях из-за нарушения Закона об отмывании денег. В каждом случае можно получить максимум один миллион евро.