Анализ «Панамских документов» приносит казне миллионы

В ходе разоблачений «Панамских документов» налоговые службы на юго-западе страны к настоящему времени собрали обратно налогов на сумму 15,4 млн. евро. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства финансов изданию Deutsche Presse-Agentur в Штутгарте. Кроме того, были выплачены проценты на сумму более 312 000 евро. Были возбуждены уголовные дела по двузначным суммам. Однако еще не все они завершены.

О «Панамских бумагах» стало известно весной 2016 года. Они состояли из документов панамской юридической фирмы Mossack & Fonseca, которые были проанализированы журналистами по всему миру. Гора данных свидетельствовала о крупных денежных потоках в Панаму, где расположены тысячи компаний с почтовыми ящиками. Также выяснилось, что многие политики, спортсмены и другие знаменитости владеют активами в оффшорных компаниях. Налоговые органы Гессена в сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции занимались оценкой «Панамских документов» от имени федеральных земель.

В Баден-Вюртемберге в 234 случаях были проведены так называемые предварительные расследования или специальные налоговые инспекции (SES) направили контрольные уведомления. В настоящее время 41 дело все еще находится на рассмотрении, сообщила пресс-секретарь Министерства финансов.

Направление контрольных материалов или проведение предварительного расследования не означает, что имело место уклонение от уплаты налогов или что ведется расследование. Это определяется только в рамках изучения материала местным ответственным управлением налоговых расследований. «За этой проверкой могут последовать дальнейшие расследования налогового или уголовно-налогового характера, в зависимости от обстоятельств конкретного дела».

Согласно заявлению, на сегодняшний день пострадавшие лица выплатили в общей сложности 1,5 миллиона евро в качестве штрафных санкций.