Поиск в BNP Paribas по сделкам с акциями Cum-Ex

Обыск в BNP Paribas в рамках налогового скандала вокруг сделок с акциями cum-ex: прокуроры, налоговые следователи и полиция провели в среду обыск во франкфуртском отделении крупного французского банка в поисках доказательств сделок за счет государственного бюджета.

«Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура Кельна проводит обыск в помещениях BNP Paribas Germany в рамках продолжающегося расследования в связи с операциями cum-ex», – заявил банк в ответ на соответствующий запрос. Ранее газета «Хандельсблатт» сообщила. «Как и с начала разбирательства в 2017 году, банк продолжает в полной мере сотрудничать со следственными органами в рамках требований законодательства», – подтвердила пресс-секретарь банка.

Главная прокуратура Кельна подтвердила, не называя имен, что со вторника она «исполняет ордер на обыск банковского учреждения во Франкфурте-на-Майне». Частные дома обвиняемых в Гессене, Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце также тщательно проверялись. «Предварительное расследование в настоящее время направлено против 58 обвиняемых, которые занимались или занимаются профессиональной деятельностью в банке или его дочерних компаниях или компаниях группы», – заявила прокуратура.

В сделках cum-ex несколько участников меняли пакеты акций с правом на дивиденды («cum») и без права на дивиденды («ex») туда и обратно в районе даты регистрации дивидендов. В результате налоговые службы возвращали налоги на прирост капитала, которые вообще не были уплачены. Государство понесло миллиардные убытки. В качестве депозитария и банка-кастодиана BNP Paribas Securities Services осуществляет операции с ценными бумагами для своих клиентов. В течение многих лет несколько прокуроров расследовали деятельность комплекса «Cum-Ex». Первые уголовные процессы закончились обвинительными приговорами.

По данным прокуратуры Кельна, в нынешних обысках, помимо представителей прокуратуры, участвовали около 130 следователей из нескольких полицейских участков, налоговых следственных управлений земли Северный Рейн-Вестфалия и Гессен, а также Федерального центрального налогового управления.