Двенадцать миллионов евро расхищены с помощью фальшивых заявлений: обвинительное заключение

Подделав заявления на получение ускоренных кредитов по программе помощи «Корона», пять человек якобы получили около двенадцати миллионов евро в период с февраля 2021 года по апрель 2022 года. Прокуратура Берлина предъявила обвинения в бандитизме и мошенничестве с коммерческими субсидиями по одиннадцати делам, о чем было объявлено в четверг.

Считается, что 40-летний молодой человек приобрел соответствующие компании в качестве заявителей и координировал подачу заявок. Кроме 38-летнего, предположительно помогал также 55-летний налоговый консультант. Он якобы подделал балансовые отчеты и годовую отчетность компаний, чтобы суммы займов совпадали. В банке 37-летний мужчина, как говорят, контролировал приложения. Сообщается, что помощь оказал бывший сотрудник банка. Считается, что таким образом банда обеспечила отсутствие проблем со стороны банков.

В общей сложности эти пять человек получили кредиты на сумму 11 960 000 евро. Сумма отдельных кредитов составляла от 740 000 до 1 800 000 евро. Три миллиона евро уже возвращены. Трое из пяти мужчин были арестованы прошлым летом.