100 000 отчетов о подозрительной деятельности по отмыванию денег остались неразобранными

По данным Министерства финансов, в немецком подразделении по борьбе с отмыванием денег (ПФР) имеется около 100 000 необработанных сообщений о подозрительной деятельности. Эти случаи накапливались все больше и больше в течение нескольких месяцев, сказал в понедельник министр Кристиан Линднер (СвДП). Причиной этого стало, в частности, изменение законодательства, которое привело к новым обязательствам по отчетности и значительному увеличению количества отчетов.

На прошлой неделе глава FIU Кристоф Шульте подал в отставку со своего поста «по личным причинам». Директор департамента Тилман Петерс теперь будет руководить агентством на временной основе – заполнение вакансии идет параллельно с «наивысшим приоритетом», было сказано.

Линднер хочет создать новую структуру по борьбе с отмыванием денег и учредить Федеральное управление финансовой уголовной полиции. Налоговый союз призвал поторопиться с реорганизацией. «Необходима триада из высококвалифицированного персонала, отличной IT-инфраструктуры и соответствующих полномочий по принятию решений», – сказал председатель совета директоров Флориан Кёблер газете «Хандельсблатт». Он добавил, что ежегодно в Германии отмывается около 100 миллиардов евро. «Нельзя допустить, чтобы это продолжалось».