Борьба с отмыванием денег в Берлине
Борьба с отмыванием денег в Берлине превращается в стабильный цикл и будет носить массовый характер.
Читайте также: Власти ФРГ зафиксировали рост активности преступников.
Борьба с незаконно приобретенными активами в Берлине становится легальной финансовой процедурой. Этому способствует Целевая группа по борьбе с отмыванием денег. Она организовала учебный курс для 400 нотариусов из Берлина, в ходе которого передала свой двухгодичный опыт.
Основное внимание было уделено предотвращению неправомерного использования нотариусов в процессе отмывания денег. То есть основой учебного курса стал Закон об отмывании денег и требования к нотариусам, которые он предусматривает.
Борьба с отмыванием денег в Берлине: заявление сенатора
Сенатор Берлина по вопросам юстиции, разнообразия и борьбы с дискриминацией Лена Крек сделала заявление. Она отметила последовательное применение закона о возвращении активов в столице Германии. По словам сенатора, Берлин не должен стать комфортным местом для отмывания денег.
«Я горячо приветствую тот факт, что так много нотариусов участвовали в подготовке Целевой группы по борьбе с отмыванием денег и в прошлом вносили свой вклад в защиту ценностей с помощью своей информации», — добавила Крек.
Незаконно приобретенные активы, согласно заявлению сенатора, оцениваются в сумму 325 млн евро. Они были выведены из Берлина, начиная с 2017 года. Но 43 млн евро уже было изъято в 2022 году. Сенатор подчеркнула, что основное внимание в своей работе уделит преступлениям «белых воротничков».
Работа Берлинского областного суда и нотариальных контор
Председатель Земельного суда Берлина Хольгер Маттиссен также рад, что учебный курс Целевой группы получил отклик у нотариусов. Это означает, по мнению Маттиссена, что борьба с отмыванием денег превратилась в совместную задачу Берлинского областного суда и нотариальных контор.
Судья возглавляет Целевую группу. Кроме того, нотариальный надзор над ней также осуществляет Берлинский земельный суд. Этот практика началась в 2020 году для борьбы с отмыванием денег в Берлине. Нотариусы играют ключевую роль в этом вопросе. Они, согласно закону, заверяют многомиллионные сделки с недвижимостью.
Целевая группа должна предупреждать случаи нарушения Закона об отмывании денег (AMLA). А также в ее обязанности входит работа с нотариальными конторами для повышения их профессионального уровня.
Читайте также:
- В Германии плохо идет борьба с отмыванием денег
- Берлин: с преступников взыщут 4 миллиона евро
- Борьба с финансовыми преступлениями в Германии
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
