Борьба с финансовыми преступлениями в Германии
Борьба с финансовыми преступлениями все еще нуждается в совершенствовании. Поэтому Кристиан Линднер планирует создать Федеральную службу финансовой криминальной полиции.
Читайте также: Криптопреступление века: рэперша из ТикТока отмыла $3,5 млрд в биткоинах.
Борьба с финансовыми преступлениями нуждается в совершенствовании
По мнению международной группы экспертов, в Германии все еще существует необходимость принятия мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По словам представителей Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), все еще существуют проблемы в реализации. Например, координация между федеральным правительством и правительствами земель. FATF является органом OECD, организации промышленно развитых стран.
По данным FATF, за последние 5 лет Германия добилась явного прогресса. Среди прочего, он высоко оценил укрепление Отдела финансовой разведки (FIU) и специального подразделения по борьбе с отмыванием денег, которое получает сообщения о подозрительной деятельности.
Хотя Германия настроена решительно, на практике результаты не всегда оказываются хорошими, говорится в экспертном заключении. Общее количество дел об отмывании денег, по которым возбуждаются уголовные дела, ниже, чем ожидалось.
Критика планов Линднера
Министр финансов Германии Кристиан Линднер уже инициировал изменение курса в сторону усиления централизации органов по борьбе с отмыванием денег. «В Германии мы очень заботимся о „мелкой рыбе“ в сфере финансовых преступлений, но „крупная рыба“ уплывает от нас», — сказал Линднер.
Однако лидер СвДП не ожидает, что его концепция будет реализована быстро. «Германия находится на правильном пути», — сказал Маркус Хербранд, представитель по финансовой политике парламентской группы СвДП. Хорошо, что все нити сходятся здесь воедино и что результаты расследования, и дальнейшие выводы сводятся воедино.
Политик СДПГ по внутренним делам Себастьян Фидлер раскритиковал планы Линднера. «Нам не нужен еще один орган власти. Нам нужно лучше организовать таможенную и полицейскую части таможни, которые у нас уже есть», — сказал он.
Борьба с финансовыми преступлениями: управление по надзору
Федеральная власть, предложенная Линднером, должна состоять из нескольких столпов. Новое Федеральное управление финансовой криминальной полиции должно иметь независимую зону поиска и реальные следственные полномочия.
Ответственность за исполнение санкций должна быть расположена в одном месте. Бывшее подразделение по борьбе с отмыванием денег должно быть интегрировано в новый федеральный орган. Кроме того, по словам Линднера, на федеральном уровне должно быть создано центральное управление по надзору за нефинансовым сектором, чтобы координировать обязанности земель и определять стандарты.
Читайте также:
- Серая вода вместо питьевой: как сэкономить
- Шпаргалка на случай утери смартфона или кошелька
- Система видеоконференций в школах Гессена
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
