Бизнесмена подозревают сразу в ряде преступлений, связанных с финансовой деятельностью в Германии.

На вилле Алишера Усманова

По последним сведениям обыски на вилле Алишера Усманова начались утром в среду, 21 сентября. Российско-узбекского олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Читайте также: Алишер Усманов теряет свое люкс-имущество в ФРГ.

Пока неизвестно, что обнаружили полицейские на вилле Алишера Усманова

Более 250 полицейских обыскали особняк в престижном курортном городке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзее. Усманова добавили в санкционный список Запада после вторжения России в Украину 24 февраля.

69-летний олигарх активно работает в различных секторах бизнеса и имеет по оценке Forbes чистый капитал в 14,6 миллиардов долларов. Сейчас в отношении Алишера Усманова проводится расследование его финансовой деятельности в Германии. Сумму недоплаченных налогов немецкие правоохранительные органы оценивают в 555 миллионов евро.

Что нашли на вилле Алишера Усманова пока неизвестно: олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Фото: Пресс-служба Президента России / commons.wikimedia.org

Прокуратура Франкфурта заявила, что Усманова подозревают в использовании своей «обширной сети компаний» в качестве ширмы. Олигарх скрыл целый ряд сделок, заключенных за пять лет с 2017 по 2022 годы. По оценкам прокуратуры, сумма этих сделок составила примерно миллион евро, цитируют СМИ заявление генерального прокурора.

Санкционную суперяхту сестры Усманова отбуксировали из Гамбурга в Бремен

Кроме того, государственный прокурор Мюнхена подозревает Усманова в том, что он поручил охранной компании наблюдать за финансово связанными с ним объектами недвижимости в Верхней Баварии. Поручение было дано уже после того, как Усманова добавили в санкционный список Европейского союза.

По сведениям прокурора Мюнхена, с этой охранной фирмой рассчитались за услуги из «замороженных» средств, что запрещено законом. Охранники и руководители фирмы, название которой власти держат в секрете, также находятся под следствием.

Телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая по сведениям властей принадлежит сестре Усманова и также подпадает под санкции, отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен. По сведениям Федерального управления уголовной полиции, стоимость судна составляет около полумиллиарда евро.

С начала войны в Украине Германия заморозила активы российских граждан на сумму около 4,88 миллиарда евро в рамках санкций ЕС, сообщает Spiegel со ссылкой на документ министерства экономики.

Читайте также

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: Gulustan / commons.wikimedia.org
Источник: Reuters

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии