Credit Suisse предстанет перед судом в деле об отмывании денег
Суд Швейцарии в понедельник определит, мог ли банк Credit Suisse предотвратить преступное отмывание средств. Они были получены от предполагаемой банды торговцев кокаином. Такое судебное дело – первое над одним из крупнейших банков страны.
Читайте также: Юридический грабеж: семья Шатунова лишится имущества в ФРГ?
Credit Suisse и одному из его бывших сотрудников предъявлены обвинения. Они позволили предполагаемой болгарской банде торговцев кокаином отмыть миллионы евро. Период их действия – с 2004 по 2008 год.
В центре дела отношения, которые банк и его бывший сотрудник поддерживали с болгарским экс-борцом Эвелином Баневым. А также несколькими сообщниками. Двое из них также обвиняются по этому делу.
Сам банк отвергает все обвинения как необоснованные. Представители сообщили, что со стороны бывшего сотрудника банка не было никаких правонарушений.
За этим делом внимательно следят в Швейцарии. Оно рассматривается как испытание для прокуроров. Тех, кто принимает потенциально более жесткую линию в отношении банков страны.
Тот факт, что Швейцария приняла судебные меры против Credit Suisse, может стать мощным прецедентом. Ведь страна известна своей банковской индустрией.
«Это может стать переломным моментом для Швейцарии», – сказал Марк Пит, эксперт по отмыванию денег из Базельского университета.
«В этом деле важно то, что Швейцария принимает судебные меры. Причем против не просто компании, а Credit Suisse. Это одна из жемчужин швейцарской короны».
Credit Suisse могут наказать на 46 млн долларов
В Швейцарии все еще существуют серьезные пробелы в предотвращении отмывания денег. Об этом сообщил Марк Херкенрат, заместитель директора Transparency International в Швейцарии.
Credit default swaps on Credit Suisse to the moon? The number of ppl making bets that Credit Suisse will go under is increasing 🚨 pic.twitter.com/hnDPH4uRDq
— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 24, 2022
Согласно швейцарским законам, компания может быть привлечена к ответственности за ненадлежащую организацию или непринятие всех разумных мер для предотвращения преступления, что влечет за собой уголовную ответственность.
«Швейцарское законодательство позволяет привлечь компанию к ответственности за подобные правонарушения. Но в стране было очень мало судебных приговоров. Это дело имеет большое значение. А также является мощным сигналом для других швейцарских банков», – сказал Херкенрат.
В судебном деле швейцарские прокуроры требуют от Credit Suisse компенсации в размере около 42,4 млн швейцарских франков ($45,86 млн).
Государственные обвинители утверждают, что бывший менеджер по работе с клиентами помог скрыть криминальное происхождение денег клиентов. Он провел сделки на сумму более 146 миллионов швейцарских франков, включая 43 миллиона франков наличными. Часть из них была предоставлена в чемоданах.
Читайте также:
- В Швейцарии работает отель уровня «0 звезд»
- В Швейцарии ищут российское золото
- Российский олигарх требует от швейцарского банка 500 млн франков
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
