Немецкий интернет-банк оштрафовали на 4 млн из-за отмывания денег
Штраф в размере 4,25 млн евро пришлось выплатить берлинскому интернет-банку N26. Причина – предполагаемое многократное отмывание денег со стороны клиентов. Такие подозрения банку предъявило Федеральное ведомство финансового надзора (BaFin).
Читайте также: Новый скандал в Минфине Шольца: экс-госсекретарь опубликовал в Twitter ордер на обыск
Как сообщает информагентство Reuters, государственный регулятор наблюдает за N26 с 2019 года. Главная претензия к онлайн-банку со стороны BaFin заключается в том, что администрация ненадлежащим образом предотвращает подозрительные денежные махинации. После проверки BaFin насчитал около 50 таких случаев за 2019 и 2020 годы.
Представители банка заявили, что на данный момент производство по делу о наложении штрафа завершено и штраф уплачен вовремя. Также были выполнены все указания, которые банку дал Bafin с целью улучшения своевременных сообщений о подозрительной деятельности. Пресс-служба государственного финансового регулятора пока не комментирует ситуацию.
В мае финансовый надзорный орган уже приостанавливал работу N26 и назначил специального сотрудника для наблюдения за улучшением внутренних процессов и IT-систем. В частности, речь идет об исправлении недостатков в мониторинге транзакций, а также в идентификации и проверке клиентов.
На фоне происходящего N26 признал, что с начала пандемии коронавируса мошенническая деятельность в онлайн-торговле существенно активизировалась. В заявлении банка говорится, что мошенники манипулировали данными третьих лиц, открывая новые учетные записи, чтобы использовать их в преступных целях. Также компания подчеркнула, что она приняла множество эффективных мер и создала структуры и процессы, отвечающие самым высоким стандартам безопасности. Это означает, что сейчас интернет-банк может достойно противостоять быстрорастущей преступной деятельности во всем мире.
Читайте также:
- Парламент Германии принял пакет законов о борьбе с отмыванием денег
- На 50% увеличилось количество преступлений по отмыванию денег
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
