В Германии начала работу Financial Intelligence Unit
Ещё в конце июня в Германии начало работу новое секретное ведомство, которое ведёт борьбу с отмыванием денег. Сейчас на организацию работает 100 человек, это люди, которые раньше были заняты на таможне, в бизнесе или бывшие сотрудники банков. Официальное название ведомства – Financial Intelligence Unit (Финансовая разведка).
Читайте также: Новый министр финансов Пакистана обещает обуздать инфляцию.
Глава новой организации FIU Андреас Бардонг говорит: «Цель отмывания денег – сокрытие от государства нелегально приобретенных активов.
Чтобы выявить подобные нарушения среди миллионов легальных бизнес-операций и транзакций необходимо умение анализировать, понимание особенностей финансовых процессов и наличие некоторой интуиции».
Для отмывания денег используют не только, как принято считать, казино, малый бизнес, рестораны – всё чаще финансовые преступники используют девелопмент. В этом вопросе новому ведомству помогают банковские учреждения, которые сообщают сотрудникам Financial Intelligence Unitо подозрительных транзакциях. Андрас Бардонг отмечает, что объём финансовых потоков, отмываемых в Германии, увеличивается.
Financial Intelligence Unit на страже закона
«В последние годы в нашей стране наблюдается масштабный рост количества сообщений о предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег. В 2015 году зарегистрировано 30 тыс. подобных сообщений, в прошлом году их было уже 40 тыс. Такой скачок количества незаконных финансовых операций повлёк за собой увеличение нагрузки на правоохранительные органы», – рассказывает руководитель финансовой разведки.
Андреас Бардонг отмечает, что новое ведомство поможет разгрузить правоохранительные структуры от огромного потока входящей информации. Цель Financial Intelligence Unit – проверка данных свидетелей. Если подозрения подтверждаются, то сотрудники разведки передают информацию следователям.
Несмотря на недавнее появление ведомства, уже есть критики FIU. Так, например, в Transperency International считают, что создание новой организации всего лишь профанация.
Там выразили мнение, что Германия весьма неактивно борется с отмыванием денег, это страна – «рай» для тех, кто уклоняется от налогов и теневой экономики. Глава Financial Intelligence Unit отказался комментировать выпады со стороны Transperency International. Господин Бардонг уверен, что в ФРГ уже немало сделано для борьбы с финансовыми преступлениями.
«Недавно принятая законодательная база значительно расширила полномочия нашего ведомства. К примеру, мы можем заморозить подозрительные транзакции на срок до месяца, если получаем сообщения о подобных случаях от банков», – отмечает руководитель новой организации.
До конца этого года кадровый состав FIU пополнят ещё 50 сотрудников.
Читайте также:
- Врачи: финансирование центров вакцинации нужно прекратить
- Кредиты в Германии: мнение финансового эксперта
- Рейтинг мировых финансовых центров: кто в числе лучших
Читайте также:
Самые последние новости
