Как клиенты банка и банковские сотрудники уклонялись от уплаты налогов
Как сообщил Reuters, в одном из швейцарских банках обнаружено пятьдесят пять сомнительных счетов, которые были выявлены в ходе скоординированной серии обысков.
Уже больше года длится расследование, в котором принимают участие Австралия, Германия, Франция и Великобритания. Власти Великобритании сообщили, что под подозрением в совершении преступных махинаций находятся не только сотрудники банка, но и банковские клиенты. 31 марта прокуратура города Кёльна объявила результаты начального этапа операции по делу, связанным с банковскими клиентами.
В этот же день глава швейцарского банка Credit Suisse объявил о своей позиции «открытости и взаимопомощи» для представителей правоохранительных органов, которые в тот же день посетили филиалы банка в Лондоне, Париже и Амстердаме.
Обыски и поимки злостных неплательщиков налогов начались еще год назад. 30 марта в Нидерландах управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) объявило о начале грандиозной по своим размерам операции, связанной с поиском тех, кто уклоняется от налогового законодательства. Под подозрением оказалось около десяти человек, из них двое были задержаны за неуплату налогов и отмывание огромных денежных сумм. В ходе обысков выявлены и конфискованы драгоценности, автомобили, картины, недвижимое имущество и миллионные суммы денег.
Проведением и организацией широкомасштабной операции занимаются правоохранительные органы всего четырех стран.
Гаагский Евроюст также оказал поддержку в следственных мероприятиях трансграничного характера. Активную помощь в расследовании предложили и агентства Евросоюза по борьбе с уголовными преступлениями в странах ЕС.
Однако несмотря на слаженность и четкое взаимодействие структуры, у международной операции появились противники. Представители швейцарской прокуратуры заявили о нарушении нидерландскими властями международных договоренностей. По их мнению, методы, которые были использованы в ходе проведения расследований, незаконны, так как представители швейцарской стороны в них не принимали участия.
На данный момент серия расследований еще не закончена и может продолжиться на протяжении нескольких недель.
Foto: esfera / shutterstock.com
Читайте также:
Самые последние новости
