Мистика: «Русская прачечная» отмыла 20 миллиардов долларов
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл схему, с помощью которой за три года (2011 – 2014) из России вывезли 20 млрд. долларов (около 700 млрд. рублей). В расследовании также участвовали журналисты известных изданий из России, Германии и Британии. Теневая схема получила название «русская прачечная».
«Прачечная» действовала следующим образом: компании, зарегистрированные на Кипре и в Британии, занимали деньги у российских банков. Поручителями выступали фирмы-однодневки из России или молдавские граждане. Позже «заниматели» заявляли об отсутствии средств для выплаты долгов. Банки подавали в суд на поручителей – граждан Молдавии и деньги выплачивались со счетов российских компаний в этой стране, трансформируясь из рублей в доллары.
Московский пенсионер Николай Горохов, который был одним из «поручителей», рассказал, что попал в теневую схему с помощью объявления в газете. Ему предложили работу, суть которой сводилась к регистрации фирм на свое имя. Так, Николай Горохов стал «директором» 36 предприятий. За основание каждой ему платили 800 рублей.
«Русская прачечная» помогла вывести деньги в 96 стран. Самые большие суммы перевели в Гонконг, Данию, Китай – около миллиарда долларов в каждое государство. Также отмытые деньги в особо крупных размерах осели в банках Кипра, Швейцарии, Германии или вернулись обратно в Россию.
В The Guardian утверждают, что бенефициарами стали представители российской элиты и влиятельные чиновники страны. В различных изданиях фигурируют имена Сергея Магина (акционера двух банков из России ) и бизнесмена Алексея Крапивина, на счетах которого в Швейцарии оказалось 600 млн. «отмытых» долларов.
Деньги, полученные от реализации схемы, в основном тратились на предметы роскоши (драгоценности, меха, украшение интерьера) и недвижимость.
Начиная с 2014 года, в Молдавии привлекли к ответственности 14 судей, выносивших решения в пользу возврата денег. Также под следствием находятся сотрудники судов и Центрального банка Молдавии. У латвийского банка Trasta Komercbank, участвовавшего в теневой схеме, отобрали лицензию.
Что касается России, то здесь тоже закрылись некоторые финансовые учреждения (но не все), замешанные в скандале. Персональную ответственность понес пока только Сергей Магин и несколько его сообщников. Магина приговорили к 8,5 годам лишения свободы.
Известны факты препятствия следствию в Молдавии посредством офицеров ФСБ, которые прибыли в страну якобы «для совместного совещания с местными правоохранительными органами».
Ранее сообщалось, что в российских финансовых махинациях участвовали 27 немецких банков.
Foto: udynskyi maksim / shutterstock.com
Читайте также:
Самые последние новости
