Casey Michel
Görüş: Kripto neden suçlular ve kleptokratlar için mükemmel bir araçtı?
Artık yok. ABD'li yetkililerin şirkete 4 milyar dolardan fazla ceza kesmesiyle Binance, eski benliğinin bir kabuğu haline gelme riskiyle karşı karşıya. Ve Zhao, o zamandan beri gözden düşen bir zamanlar sevilen kripto şefleri listesine katılıyor.
Ancak birçok analiz bunun kripto sektörünün geleceği için ne anlama geldiğine - ya da sektörün böylesine muazzam skandallardan kurtulup kurtulamayacağına - odaklanırken, gözlemciler bu anlaşmanın ne kadar iyi bir haber olduğu konusunda ormanı gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya. Amerikalı yetkililerin Binance ve Zhao'ya karşı hamleleri, Washington'un nihayet kriptoda uluslar arası kara para aklama tehdidini ciddiye aldığını ve ABD'nin nihayet dünyanın dört bir yanındaki kleptokratların, oligarkların ve diktatörlerin servetlerini aklamak, yaptırımlardan kaçmak ve terörizmden anti-demokratik haçlı seferlerine kadar her şeyi finanse etmek için kullandıkları favori araçlardan biriyle mücadele etmeye odaklandığını gösteriyor.
Binance ve Zhao'nun neyle suçlandıklarına ve kimlere olanak sağlamakla suçlandıklarına bir bakın. Amerikalı yetkililer, kripto devinin Hamas'ın El Kassam Tugayları, El Kaide ve IŞİD'in yanı sıra çocuk cinsel istismarı ve narkotik işlemleri için terör finansmanına izin verdiğini iddia etti. Amerikalı yetkililer Rusya'nın yasadışı finansmanının yanı sıra yaptırım uygulanan İranlı kuruluşlarla bağlantılı ağları da ortaya çıkardı.
Toplamda ele alındığında, ayrıntılar şok edicidir. Ancak modern kara para aklama tarihine aşina olanlar için bunlar pek de şaşırtıcı değil. Binance ifşa edilen en büyük kripto şirketi olabilir, ancak kara para aklama gözetiminden yoksun olan ve diğer tarafa bakmaya istekli olan, şaşırtıcı miktarlarda yasadışı serveti çeken ve dünyanın önde gelen suç halkalarını ve kleptokratik rejimleri çeken uzun bir finansal kurumlar dizisinin en sonuncusudur.
Aslında bu, son birkaç on yılda defalarca gördüğümüz ve kriptoya özgü olmayan bir model. Ne zaman bir endüstri yeterli kara para aklama kontrolleri olmadan ortaya çıksa, yasadışı finansmanı emmeye başlar, bu süreçte anlatılmamış serveti aklar ve genellikle sonuç olarak büyük skandallara yol açar.
Örneğin Amerikan bankacılık sektörünü ele alalım. 20. yüzyılın sonlarında ABD bankaları, hiçbir dahili kara para aklama kontrolüne sahip olmayan etkili bir serbest piyasaydı ve bu da diktatörlerden terör örgütlerine kadar herkesin servetlerini saklamak ve aklamak için ABD bankalarına yönelmesine neden oldu. Ancak 11 Eylül saldırılarından - ve hava korsanlarının saldırılarını finanse etmek için Amerikan bankacılık sistemini nasıl kullandıklarına ilişkin sorulardan - sonra yasa koyucular, ABD bankalarını etkili bir şekilde temizleyen ve onları müşterilerin fonları üzerinde temel durum tespiti yapmaya zorlayan Vatanseverlik Yasasını kabul etti.
Ya da Amerikan gayrimenkullerine bakın. Kara para aklama kontrollerinden muafiyet sayesinde - "geçici" olması gereken ancak yirmi yılı aşkın bir süredir yürürlükte kalan bir muafiyet - ABD gayrimenkulleri dünyanın önde gelen oligarkları ve kleptokratları için bir araç haline geldi. Manhattan'daki yüksek binalardan Malibu sahillerine ve Orta Batı'daki üretim tesislerine kadar her şeyin yasadışı servete kolayca ve anonim olarak ev sahipliği yaptığı iddia edildi. Ancak son yıllarda ABD'li yetkililer nihayet sektörü temizlemek için harekete geçti.
Özel sermaye ve hedge fonlardan müzayede evleri ve sanat piyasasına kadar diğer sektörler de benzer modeller izledi. Ve şimdi, ABD'li yetkililerin eylemleri sayesinde, sıra kriptoda gibi görünüyor.
Ücretsiz Haftalık Bültenimizi Alın
- CNN Opinion'ın haber bültenine kaydolun
- Twitter ve Facebook'ta bize katılın
Belli bir anlamda bu her zaman kaçınılmazdı. Ne de olsa kriptonun ethosu sadece işlemleri daha güvenli hale getirmek değil, aynı zamanda fonları takip etmeye çalışanlardan kaçmanın bir yolu olarak isteyen herkese anonimlik sunmaktı. Ve emin olmak gerekirse, baskıcı hükümetler tarafından hedef alınan birçok nüfus, çabalarını finanse etmek ve krizlerle başa çıkmak için kriptoya güveniyor.
Ancak kripto aynı zamanda, birçok yönden, yaptırımları atlatmaya ve araştırmacıları atlatmaya çalışan kleptokratlar ve suçlular için mükemmel bir araçtı. (Bir Binance çalışanının yazdığı gibi, şirketin "bugünlerde uyuşturucu parasını yıkamak çok mu zor - binance'e gelin sizin için kekimiz var" yazan bir afişi olmalı.) Kirli para her zaman temizlenmek istediğinden, kripto dünyasının devinin dünyanın dört bir yanındaki en alçak grupları ve rejimleri cezbettiği iddiası şaşırtıcı değil.
Ancak şimdi, o parlak günler sona eriyor gibi görünüyor. Tıpkı bankalar, emlak ve diğer sektörler gibi kripto sektörünün de kara para aklama cenneti olarak geçirdiği en güzel günler geride kalmış olabilir. Amerikalı yetkililerin, sektörün yasadışı servet için bir eleğe dönüşmesinin onu dünyanın dört bir yanındaki kleptokratlar ve teröristler için en iyi dost haline getirdiğini nihayet fark etmeleri yeterli oldu.
Lesen Sie auch:
- 'Her gün bir kahraman': Ukrayna'daki Maidan protestolarına 16 yaşında katıldı. 24 yaşında Rusya'ya karşı savaşırken öldü
- Bu kedilerin siperlerde bir görevi var
- Scholz'u cum-ex olayında suçlayan yeni belge
Kaynak: edition.cnn.com