Il Land NRW vuole intensificare la lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e alla criminalità informatica. A tal fine, è previsto un nuovo ufficio statale che riunirà le risorse degli investigatori fiscali. Il lancio è previsto per il 1° gennaio 2024 e i preparativi sono in pieno svolgimento. - Ufficio di Stato contro la criminalità finanziaria: sede centrale a Düsseldorf
Il nuovo ufficio statale contro il crimine finanziario avrà sede a Düsseldorf. Una portavoce del Ministero delle Finanze ha dichiarato alla dpa che il nuovo ufficio statale utilizzerà inizialmente un edificio in Erkrather Straße con postazioni di lavoro flessibili che sarà pronto per essere occupato nel prossimo futuro. Dal 2025, un altro immobile a Düsseldorf sarà la sede permanente. Anche il centro di situazione a livello statale per le indagini fiscali sarà ubicato lì.
Il nuovo ufficio statale contro il crimine finanziario inizierà, come previsto, il 1° gennaio 2024, ha spiegato il portavoce del ministero. Riunirà tutti i dipartimenti di indagine fiscale della Renania Settentrionale-Vestfalia per combattere l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la criminalità informatica. Anche i dipendenti esistenti potranno lavorare nella loro sede attuale. Il Ministero delle Finanze della Renania Settentrionale-Vestfalia ha annunciato ad agosto l'utilizzo di tecnologie informatiche per garantire che il personale non debba trasferirsi.
La portavoce del ministero ha dichiarato che il processo di selezione per il posto di capo ufficio stava per essere completato. Ci sono state diverse candidature. La nomina dovrebbe essere annunciata a fine anno. Inoltre, l'amministrazione finanziaria ha pubblicato internamente circa 35 posizioni per aree da sviluppare, come l'ufficio, il centro di competenza informatica e l'unità antiriciclaggio. Oltre ai responsabili dei dipartimenti e delle aree specializzate, si cercano anche investigatori fiscali nel settore delle indagini cum-ex e specialisti informatici.
Come primo passo, le strutture specializzate del dipartimento di indagini fiscali saranno accorpate. Questo include un gruppo di lavoro per la lotta alle fonti di finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo, nonché l'ufficio centrale per la lotta alle frodi IVA. In una seconda fase, i dieci uffici fiscali speciali per il diritto penale tributario e le indagini fiscali saranno convertiti in filiali regionali del nuovo ufficio statale a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo ufficio statale avrà in futuro un totale di oltre 1.000 dipendenti.
Il Ministro delle Finanze Marcus Optendrenk (CDU) aveva annunciato che non si trattava solo di accorpare personale e organizzazione. Anche le possibilità informatiche, come le analisi supportate da algoritmi o l'intelligenza artificiale, dovrebbero essere rese ampiamente disponibili per il lavoro investigativo. Secondo il portavoce del ministero, parallelamente alla creazione del nuovo ufficio statale si sta portando avanti anche il networking internazionale. A dicembre è prevista una visita di investigatori fiscali francesi.
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Fonte: www.stern.de
