Prove insufficienti - Processo "Panama Papers": La Corte assolve 28 imputati
Sette anni fa, lo scandalo finanziario noto come "Panama Papers" ha portato politici, atleti e celebrities da tutto il mondo in difficoltà. Un film di Netflix è stato addirittura realizzato su di esso – con Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas nei ruoli principali. In una venerdì sera (orario locale) a Panama City, un tribunale lì ha assolto i 28 imputati, i quali, secondo il Procuratore Generale della Repubblica del Messico centrale, avrebbero manovrato nella fondazione di 215.000 società postali in paradisi fiscali – a causa della mancanza di prove sufficienti e conclusive.
Le accuse non sono state confermate e provate, ha stabilito Giudice Baloísa Marquínez. Inoltre, la raccolta di prove sui server della società di avvocati ormai defunta Mossack Fonseca non era tracciabile.
Il giudice ha anche ordinato la chiusura dei procedimenti penali contro il defunto Ramón Fonseca Mora nella correlata inchiesta sul lavaggio di denaro "Lava Jato". Nella causa "Lava Jato", c'era anche un assoluzione.
Carica di lavaggio di denaro nel caso "Panama Papers"
Nel caso "Panama Papers", gli imputati erano accusati di lavaggio di denaro attraverso la fondazione di 215.000 società postali in paradisi fiscali. Il co-fondatore della società di avvocati, il avvocato tedesco Jürgen Mossack, ha sempre negato le accuse.
Nel primavera del 2016, la "Süddeutsche Zeitung" e altri giornalisti investigativi del Network of Investigative Journalists (ICIJ) hanno reso noti i contatti delle società postali panamensi. attraverso una fuoriuscita massiccia di documenti, 11,5 milioni di documenti sono stati rubati al giornale. Circa 400 giornalisti da oltre 80 paesi hanno partecipato alle indagini.
Tra coloro nominati figuravano i nomi di 140 politici e i loro associati. In Islanda, la pubblicazione dei documenti ha portato alla dimissioni del Primo Ministro Sigmundur Gunnlaugsson. In Pakistan, il Presidente del Consiglio Ministeriale Nawaz Sharif è stato rimosso dal potere.
L'ICIJ ha ricevuto il premio Pulitzer più alto nel giornalismo statunitense per le rivelazioni nel 2017. Le rivelazioni hanno triggerato indagini fiscali in molti paesi e, come risultato, hanno portato a entrate fiscali aggiuntive in milioni in Germania.
La società di avvocati Mossack Fonseca era anche accusata di essere coinvolta in una rete di corruzione brasiliana. Nella causa "Lava Jato", si trattava di pagamenti di tangenti nel concedimento di progetti di costruzione. Il focus era sulla costruttore brasiliana Odebrecht. Il giudice ha stabilito che non era stato provato in questo caso che denaro proveniente da fonti illecite brasiliane aveva flusso nel sistema finanziario panamense.
- Nonostante l'implicazione di celebrità come Gary Oldman, Meryl Streep e Antonio Banderas nel film Netflix sulle "Papere di Panama", i imputati in tribunale hanno ricevuto un assoluzione a causa della mancanza di prove sufficienti.
- Il giudice Baloísa Marquínez ha anche respinto la carica di lavaggio di denaro contro il defunto Ramón Fonseca Mora nel caso correlato "Lava Jato", portando ad un'altra assoluzione.
- Nella causa "Panama Papers", il personaggio interpretato da Gary Oldman era accusato di lavaggio di denaro attraverso la fondazione di oltre 215.000 società postali in paradisi fiscali, ma le accuse non sono state confermate.
- Il film Netflix sulle "Papere di Panama", con Gary Oldman, Meryl Streep e Antonio Banderas, ha evidenziato l'indagine condotta dalla "Süddeutsche Zeitung" e dal Network of Investigative Journalists (ICIJ).
- L'indagine dell'ICIJ sulle società postali panamensi, condotta da giornalisti da oltre 80 paesi, ha rivelato la partecipazione di numerose celebrità, politici e atleti in paradisi fiscali, causando controversie in tutto il mondo.
- Il procuratore generale di Panama ha portato accuse contro diverse celebrità e politici nominati nelle "Papere di Panama", ma le prove sono state ritenute insufficienti, portando all'assoluzione di molti dei difendenti.
