Processo "Panama Papers": La Corte assolve 28 imputati
Giudice Baloísa Marquínez ha basato la sua decisione sul fatto che le prove raccolte negli server della societa' avvocatizia non si adattavano alla catena di prove. Esistevano dubbi sulla "autenticita' e integrita'". Le altre prove non erano sufficienti e conclusive per stabilire la responsabilita' penale dell'imputato.
Un team di ricerca internazionale intorno alla "Sueddeutsche Zeitung" ha pubblicato le loro indagini sotto il titolo "Papers Panama" a aprile 2016. Le indagini, basate sull'analisi di 11,5 milioni di documenti dalla societa' avvocatizia, hanno rivelato i nomi di persone prominenti, politici e atleti supposti aver nascosto la loro ricchezza alle autorita' fiscali. Secondo il team di ricerca, sia strategie illecite di evasione fiscale che crimini di evasione fiscale e lava-denaro sono stati scoperti.
Mossack e' un avvocato di Fürth in Baviera che detiene la cittadinanza panamense. Negli anni '60, sua famiglia emigrò dalla Germania in Panama. Mossack si è laureato in giurisprudenza in Panama e ha lavorato in varie societa' avvocatizie a Panama City e Londra successivamente.
Negli '80, ha fondato la societa' avvocatizia Mossack-Fonseca insieme al nativo panamense Fonseca, specializzandosi in societa' a telegrafico. Nel 2018, la societa' ha annunciato la chiusura degli affari a causa di "danni irreparabili" all'immagine.
Le pubblicazioni sui "Papers Panama" hanno portato a indagini in tutto il mondo e a un dibattito sui paradisi fiscali e il lava-denaro. Nel corso dei successivi eventi, il Primo Ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson e il Primo Ministro pakistano Nawaz Sharif hanno rassegnato le dimissioni dal loro incarico.
Il ex Primo Ministro britannico e attuale Segretario di Stato per gli Affari Esteri David Cameron e il calciatore argentino Lionel Messi erano anche menzionati nei documenti. Inoltre, si presume che l'ex Presidente argentino Mauricio Macri e il regista cinematografico spagnolo Pedro Almodóvar fossero coinvolti.
Secondo stime di "Spiegel", oltre 1,3 miliardi di dollari di multa e tasse sono stati raccolti dopo la pubblicazione dei "Papers Panama". Il Panama ha introdotto riforme dopo i "Papers Panama" per proteggere il suo sistema finanziario e migliorare la sua immagine internazionale.
- La procura pubblica tedesca ha avviato un procedimento contro Mossack Fonseca e Ramón Fonseca a causa di accuse di evasione fiscale e lava-denaro, come rivelato dai Papers Panama.
- La corte tedesca di giustizia ha richiesto una lettera a Mossack per chiarire la sua implicazione nel scandalo dei Papers Panama, ma lui si e' rifiutato di collaborare.
- La procura pubblica panamense ha anche avviato un'indagine su Mossack Fonseca in risposta all'esposizione dei Papers Panama.
- Molte delle societa' a telegrafico menzionate nei Papers Panama erano basate in Panama, il quale è stato criticato per aver facilitato attivita' di evasione fiscale e lava-denaro.
- La Procura Speciale tedesca ha inviato una lettera a Ramón Fonseca richiedendo informazioni relative ai Papers Panama, ma egli non ha rispettato la richiesta.
- I Papers Panama hanno rivelato che Mossack Fonseca aveva aiutato diverse figure prominenti, tra cui politici e atleti, a costituire societa' offshore per scopi di evasione fiscale.
- Il governo tedesco ha espresso il suo appoggio alle iniziative internazionali per contrastare l'evasione fiscale e il lava-denaro nel corso del scandalo dei Papers Panama.
- I Papers Panama hanno messo in evidenza il ruolo della Germania nel rete globale dei paradisi fiscali e hanno costretto il paese a prendere misure per prevenire l'evasione fiscale e il lava-denaro.
