- Nell'ambito di un caso riguardante immobili sequestrati, presuntamente appartenenti ad una famiglia araba, la Corte Regionale di Berlino I ha ordinato la sequestro di cinque oggetti e di altri beni correlati, come pretese di affitto. Secondo la Preside Susann Wettley, queste proprietà immobiliari erano "finanziate con fondi provenienti dall'attività illecita." Così, dovevano essere sequestrate.
- I soggetti interessati in questa procedura di sequestro indipendente sono due uomini, di età 40 e 72 anni. Il giovane uomo ha vissuto a Berlino da decadi, mentre l'uomo anziano reside in Libano. Due richieste del Procuratore della Repubblica riguardano immobili e terreni nell'area metropolitana di Berlino. Gli uomini si sospetta abbiano acquistato immobili tra dicembre 2013 e maggio 2019.
- La corte ha visto un "rapporto disproporzionato" tra il valore degli Oggetti e l'ingaggio legale dei due uomini, ha continuato il giudizio. Il uomo di 40 anni si era stabilito in Germania negli anni '80 e la famiglia aveva vissuto principalmente su benefici sociali da allora - "i loro registri non mostrano come si siano accumulati tali somme." Secondo la corte, i fondi tedeschi dell'attività illecita sono stati trasferiti in Libano e quindi riportati in Germania per acquistare immobili.
- Non era stato il uomo di 40 anni, ma altri componenti della famiglia a commettere crimini con importanti risorse. "La Sezione Penale non è riuscita a chiarire come i soldi siano stati spesi in Libano," ha aggiunto la giudice. Intermediari residenti in Libano erano stati coinvolti nella compravendita di immobili. La corte ha accettato la richiesta del Procuratore. La sentenza non è ancora legale.
- Uno dei avvocati del uomo di 40 anni ha dichiarato che le richieste di sequestro erano illecite. Nessun patrimonio illecito aveva flusso negli immobili. I soldi provenivano dai "generazioni dei genitori e dei nonni" in Libano e non c'erano connessioni penali. Il cliente del difensore non aveva avuto alcuna partecipazione nei crimini commessi dai parenti.
- L'ordine di sequestro della Corte Regionale di Berlino I colpisce immobili in Germania, compresi immobili e pretese di affitto, che si suppone siano finanziate con attività illecite in Libano.
- I due uomini sotto indagine, uno residente a Berlino e l'altro in Libano, si sospettano di aver acquistato immobili entro un determinato periodo utilizzando fondi che potrebbero provenire da attività illecite.
- La Procura della Repubblica ha presentato due richieste relative a immobili e terreni nell'area metropolitana di Berlino, citando prove di criminalità che li collega ai due uomini agli immobili.
- La corte ha visto un "rapporto disproporzionato" tra il reddito legale dei due uomini e il valore degli oggetti sequestrati, portando a supporre che fondi provenienti dall'attività illecita tedesca siano stati coinvolti nelle transazioni immobiliari Libano-Germania.
- L'avvocato difensore ha argomentato che le richieste di sequestro erano illecite, affermando che i fondi per le transazioni immobiliari provenivano da eredità ricevute dai componenti della famiglia in Libano e che non c'erano connessioni penali.
- La rimozione di beni dalla Germania e l'investimento in immobili in Libano sono oggetto di indagini da parte delle autorità tedesche per contrastare la criminalità di clan, una pratica accusata di stigmatizzare e discriminare determinate comunità.
Oggetti sequestrati - Procedimento relativo alla Clan-Immobiliare: Ordine di possessione
In una spettacolare azione nel luglio 2018, un totale di 77 immobili, presuntamente appartenenti ad una grande famiglia di Berlino, sono stati provvisoriamente sequestrati, con un valore stimato intorno ai nove milioni di Euro. Gli inquirenti indagano sui movimenti di denaro dalla Germania in Libano e sulla compravendita di immobili in Libano come parte di un'iniziativa per contrastare la criminalità di clan, una pratica accusata di stigmatizzare e discriminare determinate comunità.
