Le perdite finanziarie significative di 50 milioni di euro dovute all'evasione fiscale possono portare alla reclusione fino a dieci anni.
Questo processo è stato avviato dall'Ufficio europeo della procura penale pubblica, portando alla condanna di tre principali reati, età compresi tra i 42 e i 45 anni, per varie accuse di evasione fiscale e falsificazione di documenti in relazione ad una organizzazione criminale e operazioni commerciali. La corte ha inflitto pene detentive da dieci anni a due uomini, mentre un altro criminale ha ricevuto una pena detentiva di sette e mezzo anni.
La Camera penale economica della Corte regionale inoltre ha ordinato la confisca di fondi massicci nascosti durante la committenza dei reati. Inoltre, la camera ha condannato il proprietario di una società automobilistica con sede a Berlino coinvolta nel caso del "VAT carousel" e il suo personale a pene detentive di cinque anni e mezzo e due anni rispettivamente.
La corte ha stabilito che i condannati si erano impegnati in commercio di auto a bordo di società fantasma per nascondere i loro rapporti illeciti. Hanno inoltre sfruttato specifiche caratteristiche del sistema fiscale VAT europeo, che esime il commercio di merci intraeuropee da tasse VAT. successivamente, hanno esteso il loro modello di business proficuo per occuparsi di mascherine antinfettive.
La sentenza non è ancora legale. I tre principali condannati rimangono in custodia cautelare. La camera ha già condannato un ex collaboratore di condanna nota a due anni di reclusione con sospensione della pena in febbraio per falsificazione di documenti e falsità in ufficio.
