Il Tribunale svizzero condanna una persona legata alle "finanze di Putin"
Istituzioni finanziarie svizzere sono obbligate a eseguire attenti verifiche sui loro associati commerciali. Tuttavia, una banca di Zurigo ha trascurato questo dovere per i conti collegati al musicista russo Sergey Roldugin. Roldugin, un amico di Putin, figura nella lista delle sanzioni nazionali. Quattro ex dipendenti della banca sono attualmente condannati dalla Corte d'Appello svizzera per la gestione di fondi legati al cerchio interno di Putin.
La Corte d'Appello svizzera ha emesso un verdetto di colpevolezza contro quattro banchieri in relazione alla gestione di fondi associati al cerchio interno di Vladimir Putin, presidente russo. Gli impiegati della succursale svizzera della Gazprombank russa si sono ritenuti inadempienti nel determinare se i fondi depositati in conti appartenenti a Roldugin realmente appartenessero a lui. La corte ha imposto multa condizionate fino a 330.000 Franci svizzeri ai banchieri.
Nel 2014, sono stati istituiti due conti alla Gazprombank di Zurigo, con Roldugin indicato come beneficiario. Secondo l'accusa, il cellista e direttore d'orchestra è anche il padrino di una delle figlie di Putin. A seguito delle ostilità russe verso l'Ucraina, è stato aggiunto alla lista delle sanzioni svizzere. Secondo la lista, Roldugin è noto come "Putin's briefcase" a Mosca. Due dei tre giudici hanno preso posizione a favore di un verdetto di colpevolezza. Hanno confermato che i condannati si sono deliberatamente astenuti dall'indagare sull'autore effettivo dei conti pieni di dividendi da una società mediatica russa.
A partire dai pagamenti di dividendi, la connessione di Roldugin alla società mediatica era stimata in oltre 100 milioni di Franci svizzeri dal giudice presiedente. Prima del 2016, Roldugin era essenzialmente un sconosciuto. "Spiegazioni o giustificazioni erano necessarie a San Pietroburgo" ha dichiarato il giudice. La tesi secondo cui la connessione di Roldugin alla società mediatica era finanziata attraverso stipendi e prestiti è stata ritenuta improbabile dal giudice. "Questo potrebbe suggerire un finanziamento di copertura." In questo caso, non si tratta della domanda sulla proprietà del denaro e se proveniva da fonti illecite, ma sulla condotta delle indagini.
Le banche svizzere sono obbligate a sospendere o rinunciare ai rapporti commerciali quando c'è una significativa dubbio sull'identità della parte contrattante. I quattro uomini hanno contestato tutte le accuse e hanno richiesto l'assoluzione. Non c'era motivo per mettere in discussione la giustificazione economica fornita da Roldugin. Un rappresentante per i condannati ha indicato dopo il verdetto che sarebbero rimasti in attesa delle spiegazioni scritte del giudizio prima di decidere se appellare. La successiva istanza sarebbe stata la Corte Federale, la massima corte svizzera.
