Il Parlamento tedesco adotterà le revisioni antiriciclaggio prima della pausa estiva.
Dopo un lungo rimorchio, il Bundestag è probabilmente disposto a approvare legislazione anticorruzione monetaria più rigorosa prima della pausa estiva, secondo quanto riportato dalla German Press Agency. Il progetto di legge dovrebbe essere discusso mercoledì dalla Commissione Finanze, con una potenziale votazione in questa o la settimana successiva.
Il progetto di legge prevede la creazione di una nuova autorità che coordinerà le indagini, l'analisi e la sorveglianza in caso di lava money. Il "Centro Investigazione Sulla Lava Denaro" opererà con i pieni poteri delle autorità investigative in casi di lava denaro internazionali collegati alla Germania.
L'intenzione è di interrompere transazioni finanziarie sospette per scoprire i crimini nascosti. La strategia, chiamata "traccia il denaro" ("segui il denaro"), ha come obiettivo di identificare direttamente complici professionisti e reti.
Il progetto di legge ha già subito dibattito al Bundestag, solo per essere rimandato nella Commissione Finanze per diversi mesi. Non sono state sollevate obiezioni significative all'interno della coalizione di traffico di luce. Tuttavia, il progetto non era stato programmato per una lettura finale per un lungo tempo. Il segretario di Stato finanziario Florian Toncar ha espresso preoccupazione per possibili "ritardi gravi" a causa del ritardo. Il tempo è di fondamentale importanza nella messa in atto.
Di recente, il politico finanziario FDP Markus Herbrand ha annunciato: "Finalmente mettiamo i lava denaro alla difesa." Si chiuderanno i buco esistenti nella prevenzione del lava denaro. La pressione su persone sanzionate, ad esempio, dalla Russia, sarà aumentata.
