Il magnate russo Usmanov ha intentato una causa contro la società affiliata a UBS
Titolo massimo: Alisher Usmanov denuncia UBS per accuse di lavaggio di denaro senza fondamento
In una recente serie di eventi, Alisher Usmanov, l'affarista russo-uzbeko miliardario, ha intrapreso azioni legali contro UBS Europe SE, una filiale bancaria svizzera a Francoforte. La squadra legale di Usmanov afferma che false dichiarazioni fatte da UBS sui suoi trasferimenti monetari hanno portato ad indagini contro il miliardario.
Gauweiler & Sauter, una famosa società di avvocati, avrebbe iniziato un procedimento per danni al Tribunale regionale di Francoforte contro UBS Europe SE, accusandola di violazione di contratto e condotta illecita. UBS si è rifiutata di rispondere a richieste in merito alla questione.
Il procedimento si riferisce alle dichiarazioni di UBS Europe SE al Ufficio per le attività finanziarie sospette dell'Amministrazione doganale federale relative a transazioni sospette di Usmanov, che hanno scatenato indagini penali contro di lui.
Tra il 2015 e il 2022, UBS ha fornito servizi bancari per gli account di Usmanov in Germania. Tuttavia, il banco ha riportatamente depositato oltre una dozzina di rapporti di attività sospette tra il 2018 e il 2022, il che ha causato ingenti perdite finanziarie per Usmanov.
[Lunedì, 21 Novembre 2022]
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