Frode ed evasione fiscale: arresti nel settore edile
Giovedì in Assia e in Baviera sono stati arrestati due sospetti per frode ed evasione fiscale per un totale di milioni. Secondo la procura di Francoforte e l'ufficio doganale principale di Giessen, gli arresti sono stati effettuati nelle prime ore del mattino con il nome in codice "Tartaros". Le accuse sono rivolte a un totale di 20 sospetti dell'industria edile della regione del Reno-Meno. Una portavoce dell'ufficio doganale principale di Giessen ha annunciato che le autorità doganali ipotizzano perdite per oltre 5,7 milioni di euro.
Secondo la polizia, i dipendenti di due imprese edili sono sospettati di aver occultato per anni gli ordini effettivi e i rapporti con i datori di lavoro per i contratti di costruzione utilizzando le cosiddette "società di servizi" e fatture fittizie. "Si tratta della cosiddetta frode a catena, in cui il denaro nero veniva generato con pagamenti falsi di fatture fittizie per pagare lavoratori in nero. Gli autori hanno agito in modo estremamente cospirativo per nascondere i reati", ha dichiarato la portavoce delle dogane.
Gli arrestati sono un 47enne e un 28enne. Sono stati arrestati a Francoforte e a Wörth am Main (distretto di Miltenberg) e portati davanti a un magistrato. Altre persone sono state interrogate. Secondo l'ufficio del pubblico ministero di Francoforte, un totale di circa 330 funzionari doganali ha eseguito 23 mandati di perquisizione emessi dal tribunale distrettuale di Francoforte. Hanno sequestrato prove come computer e telefoni cellulari.
Fontewww.dpa.com
