Criminalità - Frode con restituzione: accusata una banda sospetta
**Gli sospetti sono stati incarcerati a larga scala per aver falsamente reclamato rimborse su ordini online e si sarebbero rubati oltre mezzo milione di Euro: ** Sette sospetti età tra i 23 e i 41 anni sono stati incaricati dal Procuratore di Stato di Bamberg per questo truffa, secondo quanto affermato da un portavoce.
Gli sospetti vengono accusati di aver gestito il gruppo Telegram "GermanRefundCrew" e di aver commesso circa 600 atti illeciti. La truffa funzionava presumibilmente così: Qualcuno poneva un ordine online e quindi veniva falsamente reclamata la spedizione di ritorno, consentendo di ricevere il rimborso del prezzo d'acquisto. Gli uomini si sarebbero offerti questo servizio attraverso il gruppo Telegram e avrebbero ricevuto una quota concordata del valore del prodotto o un prezzo fisso in cambio. Tra luglio e ottobre 2020, si sarebbero verificati danni per un importo totale di circa 530.000 Euro in due maggiori rivenditore online attraverso questo metodo.
Un uomo proveniente dal distretto di Miesbach è considerato di aver svolto un ruolo centrale nella presunta frode, portando all'accusa di frode informaticia e crimine organizzato al Tribunale regionale di Monaco di Baviera. Gli altri sospetti sono ritenuti provenienti da Neuwied (Renania-Palatinato), Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen (Renania Settentrionale-Vestfalia), Barnim (Brandenburg) e il Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg).
Un uomo di 37 anni proveniente dal distretto di Wesel a Renania Settentrionale-Vestfalia è anche accusato di aver aiutato il gruppo in sei casi di elaborazione di pagamenti e in nove casi di false reclami. È incaricato di complicità di frode informaticia organizzata e commerciale, oltre che di frode informaticia. Poiché uno sospetto aveva meno di 21 anni durante il commettimento del reato, la giurisdizione giovanile deve decidere sulla ammissibilità dell'accusa.
Gli sospetti, secondo le notizie, non avevano precedenti penali. La presunzione di innocenza li riguarda. Le indagini contro i clienti di "GermanRefundCrew" sono ancora in corso.
La truffa non era limitata a Bamberg, poichè sospetti provenienti da varie regioni erano coinvolti. La residenza di Neuwied, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Barnim e il Rhein-Neckar-Kreis in diversi stati federali tedeschi, tra cui Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-Vestfalia, Brandenburg e Baden-Württemberg, è stata menzionata.
Il BKA, la polizia criminale federale tedesca, potrebbe essere coinvolta nelle indagini, data la natura transnazionale e la complessità del crimine organizzato coinvolto.
Le attività frodolente non sono state limitate agli ordini online di Baviera, poichè due maggiori rivenditori da altre parti di Germania, come Nord Renania-Westfalia e Baden-Württemberg, hanno segnalato danni.
Le rimborse frodolente erano reclamate attraverso internet, un metodo facilmente accessibile da qualsiasi località in Germania, suggerendo una potenziale estensione a questo tipo di reato.
Gli sospetti si sono scelti per organizzare le loro attività criminali attraverso un gruppo Telegram, ciò potrebbe portare a indagini in altre regioni o paesi, considerando l'ampio base utente globale di Telegram.
La presunta frode non sembra essere un'eccezione in Brandenburg, poichè il distretto di Barnim è menzionato come residenza di uno sospetto, evidenziando la necessità di maggiore vigilanza e misure di cybersecurity in questa regione.
