Sospetto di frode con le auto - Frode all'IVA? Accuse a carico di un concessionario d'auto
A causa di frode fiscale di VAT sistematica nel commercio di automobili transnazionali, la Procura europea pubblica ha emesso accuse contro tre sospetti al Tribunale distrettuale di Düsseldorf. Secondo una dichiarazione, si tratta di oltre 10.000 automobili.
Durante le ricerche nel giugno 2023 e nell'ottobre 2023, oltre 1,7 milione di Euro in contanti e beni immobili da 300.000 Euro sono stati sequestrati ai tre accusati.
Sono accusati di acquistare sistematicamente automobili e quindi vendere successivamente a concessionari al di fuori della Germania, principalmente nei Paesi Bassi e in Portogallo. Questo ha permesso ai concessionari dei Paesi Bassi e del Portogallo di pagare la TVA solo sul margine di profitto e non sulla valutazione del veicolo. Di conseguenza, la TVA è evasa nel paese di vendita finale, causando danni superiori ai 18 milioni di Euro. In caso di condanna, affrontano diversi anni di carcere. Il margine di profitto è definito come la differenza tra il costo di acquisizione del veicolo e il prezzo di vendita.
La Procura europea pubblica aveva già depositato le prime accuse per frode fiscale, nota come "huracán" (spagnolo per uragano), a marzo. I procedimenti per la frode fiscale organizzata su vasta scala stavano avendo luogo dal 20 giugno 2023, presso il Tribunale distrettuale di Düsseldorf (numero di procedimento 014 KLs 2/24).
- I sospetti in questione operano nel settore automobilistico, specificatamente mirando al mercato tedesco per frode sistematica.
- La Procura pubblica di Lussemburgo ha collaborato strettamente con i loro contropari olandesi e tedeschi in questo caso.
- Le attività presunte illecite si estendono anche alla vendita di automobili in Portogallo, rendendo ancora più complicato l'indagine.
- Il Tribunale regionale di Düsseldorf è stato incaricato di gestire l'imputazione per il reato, a causa della sua esperienza in materia di crimini finanziari e bianchi collari.
- I tre accusati possedono beni a Düsseldorf, soggetti a possibile sequestro, in base ai procedimenti giudiziari.
- Questo caso serve da ricordo della natura globale della frode fiscale organizzata e dell'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro tali crimini.
