- Anne Brorhilker, ora gestione aziendale a Finanzwende a Berlino, Germania, si batte apertamente per il ritorno di denaro fiscale rubato. Sua nuova strategia prevede l'uso del suo passato esperienza nel caso Cum-Ex per prevenire future criminalità finanziarie, poiché crede nella persecuzione di coloro responsabili di evasione fiscale e di affari di azioni illeciti.
- In Cologne, Brorhilker ha condotto indagini su oltre 1700 sospettati in circa 120 procedimenti Cum-Ex, ma ha criticato la mancanza di adeguata gestione del caso e ha richiesto la dimissione dal servizio pubblico a aprile.
- La Movimento Cittadino, Finanzwende, sta attualmente intentando una causa contro le autorità finanziarie tedesche per la liberazione di documenti riguardanti il caso Cum-Ex, poichè cercano risposte a gravi accuse di aver protetto le banche dal rimborso di profitti da transazioni illecite.
criminalità finanziaria - Ex investigatore Cum-Ex: Devono essere ripagati miliardi
Brorhilker ha dichiarato guerra nuovamente, questa volta come manager aziendale a Finanzwende. Sua nuova veste in questa organizzazione non governativa significa una strategia cambiata, ha spiegato in una conferenza stampa. "Conosco i perpetratori e so come operano. Voglio ora utilizzare questa conoscenza per prevenire attività illecite prima che accadano."
Brorhilker combatterà pubblicamente per il ritorno di denaro fiscale rubato con Finanzwende. Non è più vincolata dai vincoli politici, ha detto. La criminalità finanziaria è troppo spesso vista come un offeso leggiero in Germania. "Si tratta di miliardi che manchiamo tutti e che dobbiamo recuperare."
Un'aspra lotta contro la frode fiscale
La ex procuratrice pubblica di Colonia era considerata la più importante investigatrice nel caso Cum-Ex, in cui le banche hanno truffato lo Stato tedesco per almeno dieci miliardi di euro attraverso affari di azioni illeciti. In oltre 120 procedimenti Cum-Ex, sotto la guida di Brorhilker, sono stati indagati oltre 1700 sospettati a Colonia. A aprile, Brorhilker ha sorprendentemente richiesto la dimissione dal servizio pubblico - accompagnata da aspre critiche per la mancanza di adeguata gestione del caso.
Negli affari Cum-Ex, azioni con e senza richieste di dividendi sono state passate e meccanicamente tra le parti intorno alla data di pagamento di dividendi. In fine, non sono state pagate tasse su guadagni non pagati. La lacuna legislativa non è stata chiusa fino al 2012. Nel 2021, la Corte Federale di Giustizia ha stabilito che le transazioni Cum-Ex dovessero considerarsi evasione fiscale. Nel frattempo, alcuni autori del reato sono stati condannati, tra cui l'architetto Cum-Ex Hanno Berger.
Gravi accuse contro le autorità finanziarie e la lobby bancaria
A Finanzwende, Brorhilker si batte per la persecuzione di transazioni Cum-Cum, simili ai deal Cum-Ex. Nonostante il danno fiscale da Cum-Cum sia stimato intorno a 28,5 miliardi di euro, le autorità finanziarie hanno recuperato solo una piccola frazione fino ad ora. Dal 2015, secondo Brorhilker, è "evidente" che le transazioni non sono in ordine secondo la legge fiscale. Dieci anni dopo, poco è cambiato.
Un problema da una prospettiva di Brorhilker: Una lettera del Ministero federale delle Finanze del 2016 ha complicato così la situazione di fatto che ha proteggio le banche dai rimborso di profitti dalle transazioni illecite. Solo nel 2021, il documento è stato corretto. Finanzwende vuole sapere come è stato possibile. Finora, le richieste alle autorità finanziarie non hanno prodotto una risposta soddisfacente. Perciò, l'associazione ha intentato una causa per la liberazione di documenti.
L'industria finanziaria vede Brorhilker come un potente avversario. Ha descritto essa come "un'industria molto grande e molto connessa" che ha un grande interesse nel prevenire efficaci controlli e persecuzioni di transazioni Cum. Apparentemente, riesce. Significativamente contribuisce a questo, secondo la sua visione, l'"atteggiamento ostacolante" delle autorità interessate. Si ha l'impressione che "i ministeri delle finanze siano più vicini alla lobby finanziaria che al cittadino."
