Centinaia di indagini finlandesi sulle violazioni delle sanzioni
La dogana finlandese ispeziona migliaia di camion che trasportano merci attraverso il confine con la Russia e scopre sospette violazioni delle sanzioni in circa un terzo di essi. Un'indagine rivela come ciò avvenga e perché non sia sempre facile classificare una violazione delle sanzioni.
Le aziende finlandesi stanno aggirando le sanzioni contro la Russia su larga scala e anche aziende di altri Paesi utilizzano Helsinki come centro di trasbordo per l'esportazione di merci sanzionate verso la Russia. Lo ha rivelato un'inchiesta della "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in collaborazione con l'emittente finlandese YLE. Secondo il rapporto, l'azienda HD-Parts, con sede a Vantaa, in Finlandia, ha esportato in Russia migliaia di pezzi di ricambio per autocarri, per un valore di centinaia di migliaia di euro, che sono stati sanzionati dall'UE. Si tratta principalmente di pezzi di ricambio per autocarri Scania e Volvo. La Russia dipende dalla fornitura di ricambi per autocarri di marca occidentale dall'estero. I rappresentanti di HD-Parts respingono le accuse.
L'azienda realizza la maggior parte dei suoi affari con le esportazioni in Russia. Dal 2021 al 2022, ha aumentato il suo fatturato da 5,6 milioni di euro a 8,8 milioni di euro e ha raddoppiato il suo profitto. Secondo le indagini, un'altra società finlandese ha esportato illegalmente camion in Russia. Secondo i dati doganali russi di cui dispone la FAZ, in molte migliaia di altri casi le merci sanzionate di altre aziende hanno viaggiato verso la Russia attraverso Helsinki. Tra queste, le merci dell'azienda estone Elmec Trade, sanzionata dagli Stati Uniti. Non è chiaro come le merci siano arrivate in Russia. Potrebbero aver viaggiato attraverso Paesi terzi.
600 indagini sulle violazioni delle sanzioni
Il Ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonen ha dichiarato che il governo finlandese era a conoscenza delle violazioni delle sanzioni e dell'evasione delle stesse, secondo quanto riportato dai media. Le dogane e la polizia stavano indagando sulle violazioni delle sanzioni. "Le dogane hanno avviato più di 600 indagini sulle violazioni delle sanzioni". Si tratta di reati amministrativi per i quali attualmente può essere comminata una pena detentiva fino a quattro anni. Attualmente è in preparazione una direttiva sulle sanzioni penali a livello europeo che aumenterebbe la pena fino a cinque anni. "La prevenzione dell'elusione delle sanzioni inizia a casa nostra, negli Stati membri dell'Unione Europea", ha dichiarato Valtonen.
Erlend Bjørtvedt, esperto di sanzioni e responsabile della società di consulenza norvegese Corisk, ha descritto Helsinki come uno dei maggiori centri di trasbordo di merci soggette a sanzioni nel Nord Europa. Secondo Bjørtvedt, la società finlandese HD-Parts è uno degli esportatori occidentali con il maggior numero di spedizioni illegali verso la Russia. Insieme all'estone Elmec, l'azienda è uno dei maggiori trasgressori di sanzioni in Occidente, afferma Bjørtvedt.
Il traffico di transito verso altri Paesi è ancora legale
Sami Rakshit, direttore del Dipartimento di applicazione delle dogane finlandesi, ha dichiarato alla FAZ che l'esportazione di autocarri e loro parti verso la Russia è illegale. Tuttavia, la dogana non può aprire e controllare tutte le consegne. Secondo Rakshit (fino alla chiusura della maggior parte dei valichi di frontiera con la Russia, pochi giorni fa), circa 100 camion attraversavano il confine finlandese-russo ogni giorno. Dal marzo 2022, le dogane hanno rilevato circa 1.000 sospette violazioni delle sanzioni in circa 3.000 ispezioni fisiche. Un problema è che il traffico di transito attraverso la Russia, ad esempio verso il Kazakistan, è ancora consentito per molti prodotti. Secondo Rakshit, far rispettare le sanzioni è difficile. "Se c'è bisogno di forniture, c'è sempre un fornitore. È come la droga", ha detto Rakshit.
Mikael Wigell, esperto di sanzioni presso l'Istituto Finlandese di Affari Internazionali (FIIA), ha ipotizzato in un'intervista alla FAZ che la maggior parte delle aziende europee coinvolte nelle violazioni delle sanzioni siano state fondate da russi o siano controllate dalla Russia. Ci sono diversi esempi in tal senso. "La Russia ha una rete illegale di aziende che violano le sanzioni in Europa. Il Paese ha costruito la rete dopo l'annessione della Crimea e l'ha rafforzata dopo l'inizio della guerra nel 2022", afferma Wigell.
Fonte: www.ntv.de
