Douanes - Voitures vendues à la Russie : Quatre mandats d'arrêt exécutés
Recherches des douanes en matière de ventes illégales de voitures de luxe en Russie, des logements et des locaux d'affaires ont été effectuées approximativement vingt-quatre lieux dans les régions d'Offenbach am Main et d'Aschaffenburg. Une porte-parole de la Douane de Francfort a annoncé que des mandats d'arrêt ont été exécutés contre une femme de 40 ans et trois hommes âgés de 39 à 44 ans le vendredi. Les quatre principaux suspects sont accusés de violation de règlements d'embargo. Selon une règle de l'UE, il est interdit de vendre des biens de luxe en Russie.
Concrètement, ils sont accusés d'avoir vendu ou exporté plus de 170 voitures de luxe depuis la fin de 2022, malgré les règlements de sanctions correspondants. Les autorités douanières ont saisie environ 300 000 Euros en espèces et des documents d'affaires étendus, et ont saisie cinq voitures de luxe de haute valeur. De plus, un gel d'actifs d'environ 13,3 millions d'euros a été obtenu. Cela bloque l'accès à ces actifs, qui est supposé avoir été acquis par des activités criminelles.
Des enquêtes conjointes avec le Parquet public de Francfort ont révélé que le réseau du groupe s'étendait à travers l'Allemagne entière. De plus, il y avait des liens dans de nombreux pays d'Europe de l'Est et États voisins de la Russie. Les douaniers ont pu retracer les suspects grâce aux informations fournies par le Bureau fédéral central des transactions de financement illicite.
Declarations de la douane
Les enquêtes se sont concentrées surtout sur des logements et des locaux d'affaires dans les régions d'Offenbach am Main et de sa ville voisine, Aschaffenburg, située en Bavière, l'État voisin de Hesse. Les quatre principaux suspects, y compris une femme de 40 ans et trois hommes de Francfort am Main et ses environs, sont accusés d'avoir illégalement vendu ou exporté des voitures de luxe en Russie, violation de règlements de l'UE.
Le groupe, soupçonné de violer les règlements d'embargo, est supposé avoir échangé plus de 170 voitures de luxe depuis la fin de 2022. Les autorités douanières ont trouvé environ 300 000 Euros en espèces et de nombreux documents d'affaires, ainsi que cinq voitures de luxe saisies. De plus, un gel d'actifs d'environ 13,3 millions d'euros a été accordé, ce qui restreint l'accès du groupe à ces fonds supposés avoir été acquis par des activités criminelles.
Des enquêtes conjointes menées avec le Parquet public de Francfort ont révélé un réseau étendu en Allemagne et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, directement ou indirectement reliés à la Russie. Les douaniers ont découvert les activités des suspects grâce aux informations fournies par le Bureau fédéral central des transactions de financement illicite.
Il est important de noter que les ventes illégales de voitures de luxe ne sont pas une affaire isolée, mais un sujet de préoccupation pour la communauté internationale, en particulier en raison des sanctions commerciales en cours entre l'UE et la Russie. Les douaniers travaillent activement pour combattre ces activités criminelles, protégeant à la fois le marché intérieur et les entreprises commerciales internationales des activités illégales.
