Un tribunal suisse condamne un individu lié aux "finances de Poutine".
Institutions financières suisses sont obligées de faire une vérification minutieuse de leurs associés d'affaires. Cependant, une banque zürichoise a négligé cette tâche pour des comptes liés au musicien russe Sergey Roldugin. Roldugin, un ami de Poutine, figure sur la liste des sanctions de la nation. Quatre anciens employés de la banque sont actuellement condamnés par la Cour d'Appel suisse pour la gestion de fonds liés au cercle intime de Poutine.
La Cour d'Appel suisse a rendu un verdict de culpabilité contre quatre banquiers en matière de gestion de fonds liés au cercle intime du président russe Vladimir Poutine. Les employés de la succursale russe de la Gazprombank à Zurich ont omis de vérifier si les fonds déposés dans des comptes appartenant à Roldugin appartenaient réellement à lui. La cour a imposé des amendes conditionnelles allant jusqu'à 330 000 Francs suisses aux banquiers.
En 2014, deux comptes ont été ouverts à la Gazprombank à Zurich, avec Roldugin figurant comme bénéficiaire. Selon l'accusation, le violoncelliste et chef d'orchestre est également le parrain d'une des filles de Poutine. Suivant les hostilités russes envers l'Ukraine, il a été ajouté à la liste des sanctions suisses. Selon la liste, Roldugin est connu sous le nom de "Petit sac de Poutine" à Moscou. Deux des trois juges ont voté en faveur d'un verdict de culpabilité. Ils ont confirmé que les accusés ont délibérément abstenu d'enquêter sur l'émetteur réel des comptes remplis de dividendes d'une société médiatique russe.
Selon les paiements de dividendes, la connexion de Roldugin à la société médiatique était estimée à plus de 100 millions de Francs suisses par le juge présidant. Avant 2016, Roldugin était essentiellement inconnu. "Des explications ou justifications étaient nécessaires à Saint-Pétersbourg" a déclaré le juge. La prétendue financement de la connexion de Roldugin à la société médiatique par des salaires et prêts a été jugée improbable par le juge. "Cela pourrait suggérer une financement de paille." Dans ce cas, ce n'est pas question ici de la question de qui appartenait l'argent et si ses sources illégales, mais de savoir si les enquêtes nécessaires ont été menées.
Les banques suisses sont obligées de mettre fin ou de suspendre leurs affaires quand il y a des doutes significatifs quant à l'identité de la partie contractante. Les quatre hommes ont contesté toutes les accusations et ont demandé à être innocentés. Il n'y avait aucune raison de mettre en doute la justification économique fournie par Roldugin. Un représentant des accusés a indiqué après le verdict qu'ils attendraient les explications écrites du jugement avant de décider d'appeler en appel. La instance suivante serait alors la Cour fédérale, la plus haute cour suisse.
