- D'après les sources, six suspects âgés de 27 à 51 ans sont enquêtés dans ce dossier pour avoir fondé un réseau de sociétés fantomes pour échapper à la TVA grâce à des factures fausses. Les dégats ont été estimés par l'autorité à environ quatre millions d'euros. Trois d'entre eux avaient des mandats d'arrêt européens exécutés contre eux en Bulgarie.
Fraude fiscale - Raids aux Services de la Sécurité - Suspectés : Fraude fiscale
À raison de soupçons de fraude fiscale dans des millions dans des sociétés de sécurité privées, les enquêteurs fiscaux d'Hambourg ont effectué des perquisitions sur plus de 40 lieux dans plusieurs États allemands et en Bulgarie. L'Autorité des Finances d'Hambourg a annoncé une perte fiscale supérieure à huit millions d'euros. Selon les sources, plus de 100 enquêteurs fiscaux d'Hambourg et d'Oldenburg, ainsi que des autorités bulgares, ont participé à une perquisition à la fin de juin à Hambourg, Oldenburg, Neumünster et quatre sites en Bulgarie. 16 lieux auraient été recherchés et trois suspects ont été arrêtés.
Recherches supplémentaires à Hambourg, Berlin, Basse-Saxe et Bade-Württemberg
Dans un deuxième cas, selon les sources, six suspects de l'industrie de la sécurité sont soupçonnés d'avoir échappé à la TVA. Les dégats s'élèvent à 4,1 millions d'euros, d'après l'Autorité des Finances. En outre, les suspects âgés de 29 à 43 ans sont accusés de blanchiment d'argent.
Selon les sources, 143 agents fiscaux et de police, sous la direction de la Procureure générale d'Hambourg, avaient déjà effectué des perquisitions sur 40 lieux à Hambourg, Berlin, Buchholz, Glinde, Oldenburg et Mannheim à la fin de mai. Dans les deux cas, des preuves étendues ont été obtenues. L'évaluation est toujours en cours. Les deux perquisitions ont suivi des mois d'enquêtes.
Sénateur des Finances : Action conséquente contre la fraude fiscale
"Les actions réussies de la Direction des Finances d'Hambourg sont une étape importante dans la lutte contre la criminalité fiscale", a déclaré le Sénateur des Finances Andreas Dressel (SPD). Cela, associé à des jugements antérieurs dans d'autres affaires, montre que des actions conséquentes sont prises contre la fraude fiscale à Hambourg.
Récemment, six inculpés de l'industrie de la construction ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à huit ans par le Tribunal régional d'Hambourg pour évasion fiscale par des chaînes de factures trompeuses valeur environ six millions d'euros. Le tribunal a considéré qu'ils avaient échappé à la TVA de cette manière.
- La fraude fiscale suspectée dans les sociétés de sécurité s'est étendue au-delà de l'Allemagne, impliquant des sites en Schleswig-Holstein et des sites supplémentaires en Bulgarie.
- Les services de sécurité d'Hambourg et d'Oldenburg, en collaboration avec leurs homologues bulgares, ont effectué une perquisition significative liée à la fraude fiscale dans l'industrie de la sécurité, aboutissant à trois arrestations.
- La Grande Perquisition à Hambourg, Oldenburg, Neumünster et en Bulgarie a mis au jour un réseau de sociétés fantômes en Basse-Saxe qui étaient utilisées pour échapper à la TVA grâce à des factures fausses.
- Les dégats de cette affaire de fraude fiscale dans des millions étaient principalement visés des entreprises en Bade-Württemberg, ce qui souligne encore la prévalence de la fraude fiscale dans diverses industries.
- Le Bureau des Finances de Berlin a également été impliqué dans des enquêtes liées à la fraude fiscale, montrant une implication large dans la lutte contre les crimes financiers en Allemagne.
- Pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, les autorités utilisent des technologies avancées et travaillent étroitement avec des partenaires internationaux, comme démontré par la collaboration entre les services de sécurité allemands et bulgares.
- Les autorités ont constaté une hausse de la fraude fiscale impliquant l'évasion de TVA par des chaînes d'invoices complexes dans l'industrie de la construction, aboutissant à des peines lourdes et à l'emprisonnement.
- L'évaluation des preuves obtenues durant les perquisitions dans des villes telles qu'Hambourg, Berlin, Buchholz, Glinde, Oldenburg et Mannheim est susceptible de conduire à de nouvelles inculpations et des condamnations dans ce vaste cas de fraude fiscale.
- Les autorités allemandes prennent des actions conséquentes contre la fraude fiscale, avec des condamnations à l'échelle nationale à Hambourg et à Berlin envoyant un message clair que les crimes financiers ne seront pas tolérés, quel que soit le montant impliqué.
