Preuves insuffisantes - Procès des "Panama Papers" : La Cour acquitte 28 accusés
Huit ans ago, les "Panama Papers" ont entraîné des ennuis pour des politiciens, des athlètes et des célébrités du monde entier. Un film Netflix a été même produit à leur sujet – avec Meryl Streep, Gary Oldman et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Le vendredi soir (heure locale) à Panama City, une cour y a innocenté les 28 accusés, selon la procureure générale du pays, qui a dirigé la fondation de 215 000 sociétés postboxes dans des paradis fiscaux – en raison du manque de preuves suffisantes et concluantes.
Les accusations n'ont pu être prouvées et établies, a jugé le juge Baloísa Marquínez. De plus, la collecte de preuves sur les serveurs du cabinet d'avocats désormais disparu Mossack Fonseca n'était pas suivie.
Le juge Marquínez a également ordonné la suspension des poursuites pénales contre le décédé Ramón Fonseca Mora dans le scandale de blanchiment d'argent "Lava Jato". Dans le cas "Lava Jato", il y avait également une innocentation.
Charge de blanchiment d'argent dans l'affaire des "Panama Papers"
Dans l'affaire des "Panama Papers", les accusés étaient accusés de blanchiment d'argent à travers la fondation de 215 000 sociétés postboxes dans des paradis fiscaux. Le cofondateur du cabinet d'avocats, le avocat allemand Jürgen Mossack, a toujours nié les accusations.
Au printemps 2016, le "Süddeutsche Zeitung" et d'autres journalistes d'enquête de la Réseau des journalistes d'enquête (ICIJ) ont révélé les affaires des sociétés postboxes panaméennes. À travers une fuite massive de documents, 11,5 millions de documents ont été volés au journal. Presque 400 journalistes de plus de 80 pays ont participé aux enquêtes.
Parmi ceux nommés figuraient les noms de 140 politiciens et leurs proches. En Islande, la publication des documents a entraîné la démission du Premier ministre Sigmundur Gunnlaugsson. En Pakistan, le président du conseil des ministres Nawaz Sharif a été renversé.
L'ICIJ a reçu le prix Pulitzer le plus élevé du journalisme américain pour les révélations en 2017. Les révélations ont déclenchées des enquêtes fiscales dans de nombreux pays et, en conséquence, ont également engendré des revenus fiscaux supplémentaires dans des millions en Allemagne.
Le cabinet d'avocats Mossack Fonseca a également été accusé d'être impliqué dans un réseau de corruption brésilien. Dans le scandale "Lava Jato", il s'agissait de paiements de corruption dans l'attribution de projets de construction. La focus était sur la société de construction brésilienne Odebrecht. Le juge a jugé qu'il n'avait pas été prouvé dans ce cas que des fonds d'sources illégales brésiliennes avaient coulé dans le système financier panaméen.
- Malgré l'implication de célébrités telles que Gary Oldman, Meryl Streep et Antonio Banderas dans le film Netflix sur les "Papiers de Panama", les accusés devant la cour ont reçu une innocentation en raison du manque de preuves suffisantes.
- Le juge Baloísa Marquínez a également rejeté la charge de blanchiment d'argent contre le décédé Ramón Fonseca Mora dans le cas lié au "Lava Jato", aboutissant à une autre innocentation.
- Dans l'affaire des "Papiers de Panama", le personnage de Gary Oldman était accusé de blanchiment d'argent à travers la fondation de plus de 215 000 sociétés postboxes dans des paradis fiscaux, mais les charges n'ont pu être prouvées.
- Le film Netflix sur les "Papiers de Panama", mettant en vedette Gary Oldman, Meryl Streep et Antonio Banderas, a mis en valeur l'enquête menée par le "Süddeutsche Zeitung" et le Réseau des journalistes d'enquête (ICIJ).
- L'enquête de l'ICJ sur les sociétés postboxes panaméennes, menée par des journalistes de plus de 80 pays, a révélé l'implication de nombreuses célébrités, politiciens et athlètes dans des paradis fiscaux, provoquant des controverses mondiales.
- La procureure générale du Panama a porté plainte contre plusieurs célébrités et politiciens nommés dans les "Papiers de Panama", mais les preuves ont été trouvées insuffisantes, aboutissant à des acquittements pour de nombreux accusés.
