Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie veut renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Pour ce faire, il est prévu de créer un nouveau bureau régional qui regroupera les forces des enquêteurs fiscaux. Il sera lancé comme prévu le 1er janvier 2024 et les préparatifs vont bon train. - Office national contre la criminalité financière : siège à Düsseldorf
Le nouveau bureau régional contre la criminalité financière aura son siège à Düsseldorf. Dans un premier temps, le nouvel office régional utilisera un bâtiment prêt à être occupé à court terme dans la Erkrather Straße, avec des postes de travail flexibles, qui abritait jusqu'à présent entre autres la caisse principale du Land, a déclaré à la dpa une porte-parole du ministère des Finances. A partir de 2025, un autre immeuble à Düsseldorf deviendra le siège permanent. Il abritera également le centre de situation de la police fiscale du pays.
Le nouvel office régional de lutte contre la criminalité financière sera lancé comme prévu le 1er janvier 2024, a expliqué la porte-parole du ministère. Il regroupera tous les services d'enquête fiscale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin de lutter contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité. Les collaborateurs existants pourront également travailler dans leur ancien site. Le ministère des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait déjà fait savoir en août que la technologie informatique permettrait au personnel de ne pas devoir changer de lieu de travail.
La procédure de sélection pour le poste de chef est sur le point d'être achevée, a déclaré la porte-parole du ministère. Plusieurs candidatures ont été déposées. Le nom du personnel sera probablement annoncé en fin d'année. En outre, l'administration financière a mis au concours en interne environ 35 postes pour des secteurs à développer tels que le secrétariat, le centre de compétence informatique et l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent. Outre des directions de départements et de domaines, on rechercherait entre autres des enquêteurs fiscaux dans le domaine des enquêtes Cum-Ex et des spécialistes en informatique.
Dans un premier temps, les structures spéciales seront regroupées au sein du service d'enquête fiscale. Il s'agit notamment d'un groupe de travail chargé de lutter contre les sources de financement du crime organisé et du terrorisme ainsi que de l'Office central de lutte contre la fraude à la TVA. Dans une deuxième étape, les dix bureaux fiscaux spécialisés dans le droit pénal fiscal et les enquêtes fiscales seront transformés en succursales régionales du nouvel office national à partir du 1er janvier 2025. Au total, le nouvel office régional devrait compter plus de 1000 collaborateurs.
Le ministre des Finances Marcus Optendrenk (CDU) avait annoncé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un regroupement de personnel et d'organisation. Les possibilités informatiques telles que l'analyse basée sur des algorithmes ou l'IA devraient également être largement mises à disposition pour le travail de recherche. La porte-parole du ministère a indiqué que parallèlement à la mise en place du nouvel office national, la mise en réseau internationale sera également poursuivie. En décembre, des enquêteurs fiscaux français sont attendus en visite.
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Source: www.dpa.com
