Le magnat russe Usmanov intente une action en justice contre une société affiliée d'UBS
Titre géant : Alisher Usmanov poursuit UBS pour accusations de blanchiment d'argent infondées
Dans un récent événement, Alisher Usmanov, l'homme d'affaires russo-ouzbek fortuné, a engagé des poursuites judiciaires contre UBS Europe SE, une succursale de la banque suisse à Francfort. La équipe juridique d'Usmanov affirme que des rapports infondés de UBS sur ses transactions monétaires ont entraîné une enquête contre le milliardaire.
Gauweiler & Sauter, une firme de avocats réputée, a engagé une action en responsabilité civile au Tribunal régional de Francfort contre UBS Europe SE, accusant cette dernière de violation de contrat et de conduite illégale. UBS a refusé de répondre à des questions sur ce sujet.
Le dossier porte sur les rapports de UBS Europe SE à l'Unité financière anticorruption de l'administration des douanes en ce qui concerne des transactions suspectes d'Usmanov, qui ont déclenché des enquêtes pénales contre lui.
Entre 2015 et 2022, UBS a servi de banque pour les comptes d'Usmanov en Allemagne. Cependant, la banque aurait soumis plus d'une douzaine de rapports de activité suspecte entre 2018 et 2022, ce qui a entraîné des pertes financières substantielles pour Usmanov.
