Criminalité - Fraude aux retours - un gang soupçonné d'être inculpé
Les suspects ont été inculpés en grande quantité pour avoir faussement réclamé des remboursements sur des commandes en ligne et auraient volé plus d'un demi million d'Euros: Sept suspects âgés de 23 à 41 ans ont été inculpés par la Procureure de la Justice publique de Bamberg, d'après un porte-parole.
Les suspects sont accusés de gérer le groupe Telegram "GermanRefundCrew" et d'avoir commis approximativement 600 actes frauduleux. Le trafic supposé fonctionnait de la suivante manière : Quelqu'un placait une commande en ligne, et ensuite le renvoi de retour serait faussement réclamé, permettant ainsi un remboursement du prix d'achat. Les hommes auraient offert ce service via le groupe Telegram et reçu une part convenue de la valeur du produit ou un prix fixe à retour. Entre juillet et octobre 2020, des dommages d'environ 530 000 Euro sont supposés s'être produits à deux grands revendeurs en ligne grâce à cette méthode.
Un homme de l'arrondissement de Miesbach est supposé avoir joué un rôle central dans l'allegation de fraude informatique et de crime organisé devant le Tribunal régional de Munich II. Les autres suspects sont supposés venir de Neuwied (Rhineland-Palatinate), Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen (Nord-Rhénanie-Westphalie), Barnim (Brandebourg) et le Rhein-Neckar-Kreis (Bade-Württemberg).
Un homme de 37 ans du district de Wesel en Nord-Rhénanie-Westphalie est également accusé d'avoir aidé le groupe dans six cas de traitement de paiements et dans neuf cas de fausses réclamations de remboursements. Il est inculpé d'accomplice à la fraude informatique organisée et commerciale, ainsi que de fraude informatique. Depuis l'un des suspects était mineur lors du délit, la juridiction des mineurs doit décider de l'admissibilité de l'inculpation.
Les suspects, selon les rapports, n'avaient aucune condamnation antérieure. La présomption d'innocence leur est appliquée. Les enquêtes contre les clients de "GermanRefundCrew" sont encore en cours.
Le scam n'était pas limité à Bamberg, car des suspects venant de diverses régions étaient impliqués. Les résidences de Neuwied, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Barnim et le Rhein-Neckar-Kreis dans différents États fédéraux d'Allemagne, y compris la Rhénanie-Palatinate, la Nord-Rhénanie-Westphalie, le Brandenburg et le Bade-Württemberg, ont été nommées.
Le BKA, le bureau fédéral de police criminelle allemande, pourrait être impliqué dans les enquêtes, en raison de la nature transnationale et de la complexité du crime organisé impliqué.
Les activités frauduleuses ne sont pas limitées aux commandes en ligne de Bavière, car deux grands revendeurs de régions différentes d'Allemagne, comme la Nord-Rhénanie-Westphalie et le Bade-Württemberg, ont signalé des dommages.
Les remboursements frauduleux ont été réclamés via internet, une méthode facilement accessible de n'importe quelle localisation en Allemagne, laissant supposer une potentialité plus large d'implication dans ce type de crime.
Les suspects ont décidé d'utiliser un groupe Telegram pour organiser leurs activités criminelles, ce qui pourrait potentiellement mener à des enquêtes dans d'autres régions ou pays, considérant la base utilisateur mondiale de Telegram.
L'affaire supposée de fraude ne semble pas être une affaire isolée en Brandenburg, car le district de Barnim est mentionné comme la résidence d'un des suspects, soulignant la nécessité d'une vigilance et de mesures de cybersécurité accrue dans cette région.
