Soupçon de fraude sur les voitures - Fraude à la TVA ? Accusations portées contre un concessionnaire automobile
Due to des systematiques fraude fiscale TVA dans le commerce de voitures transfrontalière, la Bureau européen de la procureur public a déposé des accusations contre trois suspects devant le Tribunal de district de Düsseldorf. Selon une déclaration, il s'agit de plus de 10 000 voitures. Durant des perquisitions en juin 2023 et octobre 2023, plus de 1,7 million d'Euros en liquide et des biens immobiliers valorisés à 300 000 Euro ont été saisis auprès des trois accusés.
Ils sont accusés de faire l'acquisition de voitures de manière systématique et de les revendre à des concessionnaires en dehors de l'Allemagne, principalement aux Pays-Bas et au Portugal. Cela a permis aux concessionnaires aux Pays-Bas et au Portugal de payer la TVA uniquement sur leur marge de bénéfice et non sur la valeur du véhicule. En conséquence, la TVA a été évitée dans le pays de la vente finale, causant des dommages supérieurs à 18 millions d'Euros. En cas de condamnation, ils risquent plusieurs années de prison. La marge de bénéfice est définie comme la différence entre le coût d'acquisition du véhicule et le prix de vente.
Le Bureau européen de la procureur public avait déjà déposé les premières accusations pour fraude fiscale connue sous le nom de "huracán" (espagnol pour ouragan), en mars. Les poursuites pour fraude fiscale organisée à grande échelle ont été en cours depuis le 20 juin 2023, devant le Tribunal de district de Düsseldorf (numéro de dossier 014 KLs 2/24).
- Les suspects dans ce cas sont impliqués dans le commerce automobile, avec une cible spécifique sur le marché allemand pour la fraude systématique.
- La Procureur du roi à Luxembourg a collaboré étroitement avec leurs homologues aux Pays-Bas et en Allemagne dans ce cas.
- Les activités supposées frauduleuses s'étendent également à la vente de voitures au Portugal, ce qui complique encore l'enquête.
- Le Tribunal régional de Düsseldorf a été chargé de gérer l'accusation pour le crime, en raison de ses compétences en matière de crimes financiers et blanchiment d'argent.
- Les trois accusés possèdent des biens à Düsseldorf, qui sont susceptibles d'être saisis, conformément aux procédures judiciaires.
- Ce dossier sert de rappel de la nature mondiale de la fraude fiscale organisée et de l'importance de la coopération internationale pour lutter contre ces infractions.
