Cum-Ex : inculpation pour 343 millions d'évasion fiscale
Dans le cadre du scandale Cum-Ex, le parquet de Munich a engagé des poursuites contre deux dirigeants pour une fraude fiscale présumée de 343 millions d'euros. Les deux hommes auraient fait en sorte, en 2009 et 2010, qu'un groupe de sociétés se voie rembourser l'impôt sur les plus-values d'un montant qui n'avait pas été versé, a annoncé mercredi le parquet de Munich I. Ils auraient ainsi touché une somme de 16 millions d'euros. En contrepartie, ils auraient reçu chacun environ 16 millions d'euros.
Selon le parquet, les hommes sont directeurs ou membres du conseil d'administration de sociétés du groupe dont le siège est à Munich. Les enquêteurs n'ont pas précisé de quel groupe il s'agissait. Pour les faits reprochés, plus de 900 millions d'actions auraient été négociées pour un volume d'affaires de plusieurs milliards d'euros.
Les enquêtes complexes qui ont maintenant conduit à l'inculpation sont en cours depuis 2013. Selon le parquet, les dossiers comprennent environ 229 volumes. Les enquêtes se sont poursuivies contre plusieurs prévenus.
Dans le cadre des accords Cum-Ex, les banques et les investisseurs se sont fait rembourser des impôts sur les plus-values jamais payés et ont escroqué l'Etat d'au moins dix milliards d'euros. Ils ont profité d'une faille juridique : Autour de la date de référence des dividendes, des actions avec droit à la distribution ("cum") et sans droit à la distribution ("ex") ont été échangées. Au final, les services fiscaux remboursaient les impôts non payés. En 2012, cette lacune a été comblée.
Source: www.dpa.com
