Angeklagtes Schweizer Gericht verurteilt Person mit Verbindung zu "Putins Finanzen"
Schweizer Finanzinstitutionen sind verpflichtet, ihre Geschäftspartner sorgfältig zu prüfen. Eine Zuricher Bank hat diese Pflicht jedoch für Konten, die mit dem russischen Musiker Sergei Roldugin in Verbindung standen, vernachlässigt. Roldugin, ein Freund Putins, befindet sich auf der nationalen Sanktionsliste. Acht ehemalige Angestellte der Bank werden derzeit vom Schweizer Obersten Gerichtshof wegen der Verwaltung von Geldern, die mit dem Kreis Putins verbunden sind, verurteilt sind.
Der Schweizer Oberste Gerichtshof hat vier Bankangestellten in Verbindung mit der Verwaltung von Geldern, die mit dem Kreis des russischen Präsidenten Vladimir Putin verbunden sind, schuldig gesprochen. Die Angestellten der Schweizer Filiale der Russischen Gazprombank hatten versagt, zu klären, ob die in Konten von Roldugin eingezahlten Gelder tatsächlich von ihm stammten. Das Gericht verhängte bedingte Strafen bis zu 330.000 Schweizer Franken gegen die Bankangestellten.
Im Jahr 2014 wurden zwei Konten an der Gazprombank in Zurich eröffnet, wobei Roldugin als Empfänger aufgeführt war. Laut Anklage ist der Cellist und Dirigent auch der Taufpate einer Tochter Putins. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde er der Schweizer Sanktionsliste hinzugefügt. Laut der Liste ist Roldugin in Moskau als "Putins Tasche" bekannt. Zwei der drei Richter stimmten für ein Urteil der Schuld. Sie bestätigten, dass die Angeklagten absichtlich Untersuchungen zur tatsächlichen Kontaktperson auf Konten mit Dividenden einer russischen Mediengesellschaft vermieden hatten.
Nach den Dividendenzahlungen wurde die Verbindung von Roldugin zur Mediengesellschaft auf mehr als 100 Millionen Schweizer Franken durch den Vorsitzenden Richter geschätzt. Vor 2016 war Roldugin ein unbedeutender Figur. "Erklärungen oder Rechtfertigungen waren in Sankt Petersburg notwendig" sagte der Richter. Die Behauptung, dass Roldugin mit der Mediengesellschaft in Verbindung stand, über Löhne und Darlehen finanziert wurde, wurde von dem Richter als unwahrscheinlich betrachtet. "Das könnte auf eine Finanzierung mit Puppenfiguren hindeuten." In diesem Fall geht es nicht um die Frage, wer das Geld gehörte und ob es aus illegalen Quellen stammte, sondern um die Durchführung der notwendigen Untersuchungen.
Schweizer Banken sind verpflichtet, Geschäfte mit der Unterlassung oder Aufgabe aufzugeben, wenn es erhebliche Zweifel an der Identität der Vertragspartei gibt. Die vier Männer bestritten alle Anschuldigungen und baten um Freisprache. Es gab kein Grund, die wirtschaftliche Begründung von Roldugin in Frage zu stellen. Ein Vertreter der Angeklagten gab nach dem Urteil bekannt, dass sie auf die schriftlichen Erklärungen des Urteils warten würden, bevor über eine Berufung entschieden würde. Der nächste Instanz wäre dann das Bundesgericht, das höchste schweizerische Gericht.
