Бен Ладен, ХАМАС и суданский финансист
Бен Ладен, ХАМАС и суданский финансист
Бизнес Абдельбасита Хамзы, которого США связывают с Усамой бен Ладеном, насчитывает два десятилетия и включает в себя кипрскую фирму, испанскую компанию по недвижимости, египетский золотой бизнес и компанию в Судане, против которой США ввели санкции менее чем через неделю после терактов 7 октября.
Он был арестован в 2019 году в Судане после падения диктатора Омара аль-Башира и был заключен в тюрьму за распоряжение деньгами ХАМАС, среди прочих обвинений. Однако США на ложили на него санкции только после нападения боевиков на Израиль 7 октября.
CNN совместно с израильской платформой расследований Shomrim и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) раскрыл подробности о портфеле бизнесов Хамзы в Европе, который является частью сети глобальных активов, ранее оцененных суданскими антикоррупционными чиновниками в более чем 2 млрд долларов.
Новые разоблачения появились на фоне обвинений критиков в том, что Израиль и США недооценили угрозу, исходящую от ХАМАС, и не сделали достаточно, чтобы обуздать его незаконную глобальную сеть деловых интересов.
Хамза, который был освобожден из тюрьмы в 2021 году после военного переворота , свергнувшего правительство Судана после Башира, отрицает какую-либо причастность к финансированию ХАМАС. В письменном ответе CNN он также отрицает свою связь с Усамой бен Ладеном. Хамза заявил, что был «политическим заключенным», и сказал, что суданские власти освободили его в июне 2021 года, потому что он «совершенно невиновен».
Уди Леви, который 30 лет прослужил офицером разведки в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорит, что в 2015 году он информировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху об угрозе, которую представляют финансовые сети ХАМАС, но был проигнорирован. То, что Израиль и Соединенные Штаты не приняли меры против Хамзы раньше, – «большое упущение», – сказал Леви в интервью «Шомрим», платформе для расследований.
Израильское правительство отрицает, что его действия в последние годы укрепили ХАМАС. Отвечая на вопрос о том, сыграло ли финансирование, предоставленное Хамзой, решающую роль в нападении 7 октября, Офир Фальк, советник Нетаньяху по внешней политике, сказал CNN: «Как мы уже неоднократно повторяли, этот и многие другие вопросы будут рассмотрены после войны». Военный кабинет премьер-министра приказал ЦАХАЛу уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Израиль полностью сосредоточен на выполнении этих задач. Все вопросы будут полностью решены после полной победы».
Государственный департамент США к моменту публикации не ответил на запрос CNN о комментарии.
Как Хамза зарабатывал деньги
В документах, предоставленных CNN ICIJ из утечки «Cyprus Confidential», – архива из более чем 3,6 миллиона документов, проанализированных ICIJ и 68 медиа-партнерами, включая «Шомрим», – Хамза указан как владелец доли в Matz Holdings, кипрской фирме, зарегистрированной в феврале 2005 года. С момента своего основания Matz Holdings владела прибыльной концессией на разработку двух золотых рудников в Египте.
Хамза продал значительную часть своих акций в Matz Holdings за день до отстранения от власти своего союзника, бывшего диктатора Судана Омара аль-Башира в 2019 году, но по-прежнему владеет 10-процентной долей в компании. Хамза также владеет испанской компанией по продаже недвижимости, которая попала под санкции США, направленные на «активы в инвестиционном портфеле ХАМАС», примерно через неделю после того, как санкции были введены против самого Хамзы.
Хамза владеет своей долей в Matz Holdings через Zawaya Group for Development and Investment, суданскую компанию, которая также попала под санкции Министерства финансов США только в октябре за связь с инвестиционным портфелем ХАМАС.
Министерство финансов обвинило его в «давних связях с финансированием терроризма» и заявило, что он имеет исторические связи с компаниями в Судане, которые были связаны с бен Ладеном, жившим в Судане в 1990‑х годах.
Якоб Блиггенсторфер, деловой партнер Хамзы в компании Matz Holdings, получил комментарий по поводу санкций США от швейцарской медиакомпании Tamedia, входящей в консорциум ICIJ «Cyprus Confidential». Блиггенсторфер отрицал, что Хамза имеет какие-либо связи с ХАМАС, и назвал введенные против него санкции «случаем ошибочной идентификации».
В ноябре Великобритания также ввела санкции против Хамзы, однако Европейский союз пока не ввел санкции против него.
Теневые люди
После смертоносного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда боевики убили 1200 человек и захватили более 240 заложников, в Израиле и на международном уровне поднимаются вопросы о неспособности сгладить угрозу со стороны поддерживаемой Ираном группировки.
Нетаньяху столкнулся с обвинениями в том, что он недооценил ХАМАС, что привело к смертельным последствиям. CNN и «Шомрим» ранее сообщали, как Нетаньяху позволил ХАМАСу получить миллионы долларов в чемоданах, набитых наличными. Предоставленные Катаром по гуманитарным соображениям, трудности с контролем за такими большими суммами наличных вызвали обеспокоенность в кабинете самого Нетаньяху, а также у других чиновников.
Финансовые сети группировки, очевидно, остаются особенно спорным вопросом для Израиля. Во вторник ЦАХАЛ заявил, что убил палестинца, обвиненного в том, что он был видным финансистом ХАМАСа, в рамках операции по «разрушению финансовой линии ХАМАСа».
Леви, бывший офицер разведки ЦАХАЛа, который до 2016 года возглавлял экономическое подразделение Моссада «Зальзаль», охарактеризовал Хамзу как одного из группы «теневых людей», управляющих денежными сетями от имени ХАМАСа.
В последние годы он [Хамза] стал центральной фигурой в инвестиционном портфеле ХАМАСа», ответственной за «десятки компаний – на первый взгляд, легальных», чьи доходы «идут на финансирование операций движения, включая его военную деятельность», – сказал Леви в интервью «Шомрим».
Слишком поздно
Суданские власти арестовали Хамзу в апреле 2019 года, сразу после падения власти Башира. Активы Хамзы были конфискованы гражданскими правителями Судана. В феврале 2021 года новая антикоррупционная целевая группа страны предъявила Хамзе обвинения, в частности, в незаконном и подозрительном обогащении, отмывании денег, коррупции и финансировании терроризма. Позже Хамза был приговорен к 10 годам тюремного заключения.
После военного переворота в Судане в октябре 2021 года Хамза стал одним из нескольких союзников Башира, освобожденных из тюрьмы, а арест его активов был отменен. Бывшие суданские чиновники говорят, что это позволило ускользнуть еще одной возможности остановить Хамзу – и ХАМАС.
«Мы быстро поняли, что финансовая сеть Абдельбасита была большой и сложной», – сказал CNN Мохамед аль-Факи Сулейман, бывший исполняющий обязанности главы гражданского антикоррупционного комитета Судана. «Инвестиции в нефть, отели, маркетинг, подрядные услуги», а также незаконно приобретенные «миллионы акров земли».
По словам Аль-Факи, сотни миллионов долларов из активов Хамзы до сих пор хранятся за пределами Судана, несмотря на то, что в 2019 году целевая группа Судана сообщила об этих средствах властям США и Европы.
Аль-Факи говорит, что сожалеет о том, что США и другие страны не приняли мер в связи с выводами Судана. «Все, что мы обнаружили, оказалось на 100% правдой», – сказал Аль-Факи. «Санкции США последовали слишком поздно».
Читайте также:
- Люди ошибаются на этой неделе: Теории заговора Диснея
- Почетный «Золотой медведь» на Берлинале для Мартина Скорсезе
- Пациент с деменцией обманул 200 000 евро: Ответчик
Источник: edition.cnn.com
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
