В Deutsche Bank прошли обыски
В Deutsche Bank прошли обыски в связи с расследованием по делу об отмывании незаконных доходов, что стало тревожной новостью для клиентов. Немецкая полиция навестила башни-близнецы во Франкфурте-на-Майне. Причем местная прокуратура поспешила заявить о том, что знаменитый банк «впервые» стал участником подобного расследования.
По какой причине прошли обыски в Deutsche Bank?
Как сообщила прокуратура, руководство банка полностью сотрудничает со следственными органами. Однако причиной для расследования стали сообщения о подозрительной деятельности. В частности проверяется, вовремя ли поступило уведомление от банка о совершении одним из клиентов подозрительных транзакций. До сих пор Федеральное управление финансового надзора Германии никак не прокомментировало данные факты.
В минувшем 2021 году власти Германии напоминали банковским учреждениям о необходимости активизировать усилия. Их цель — эффективная борьба с финансовыми преступлениями и препятствование отмыванию незаконных доходов.
В понедельник, 1 мая, по сообщению CBS, в кампусе средней школы Эль-Серено в округе Лос-Анджелес США было найдено тело 45-летнего Валентина Бруксмита. Сообщается также, что этот человек работал с федеральными властями над расследованием в отношении Deutsche Bank и его связи с Дональдом Трампом, бывшим главой США. Причина смерти Валентина Бруксмита пока официально не озвучена.
Напомним, Deutsche Bank является крупнейшим финансовым гигантом ФРГ. Клиентский портфель насчитывает более 28 миллионов контрактов. Причем сеть отделений охватывает 59 стран. Однако при внушительных оборотах американская публичная организация Center for Public Integrity считает, что немецкий банк входит в тройку мировых лидеров по содействию отмыванию денег. Такой вывод сделан на основании анализа сделок, хотя бы один из участников которых зарегистрирован в офшорной зоне.
В заключение
Утверждение, что Deutsche Bank впервые стал участником уголовного расследования, не соответствует действительности. Обыск франкфуртского учреждения впервые состоялся в 2019 году. Тогда причиной для этого стало расследование в отношении датского банка — Danske Bank. Через его эстонский филиал были проведены 234 миллиарда $. Тогда итогом расследования стала отставка генерального директора Danske Bank.
В 2019 году в результате выявленной задержки в раскрытии информации немецкому банку пришлось заплатить внушительный штраф. Причем сумма его составила 13,5 миллионов €.
Читайте также:
- Новый скачок цен в Германии: Deutsche Bank предупреждает о двузначной инфляции
- Deutsche Bank уходит из России
- Власти США усиливают наблюдение за Deutsche Bank
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
