Охота за деньгами российских олигархов выходит на новый уровень!
Германия помогает евросоюзу искать миллиардные состояния российских олигархов. Закон, одобренный Федеральным советом в пятницу, прежде всего направлен на повышение эффективности применения санкций в отношении членов российской правящей элиты. Охота за деньгами российских олигархов выходит на новый уровень!
Читайте также: Загадочная серия смертей российских олигархов
Новый закон создает возможность обеспечения сохранности активов до выяснения ситуации с правом собственности. Кроме того, это должно упростить для компетентных федеральных органов доступ и обмен данными с другими странами о лицах или компаниях, затронутых санкциями. В ближайшем будущем Центральное управление по расследованию финансовых операций должно получить возможность участвовать в определении активов.
Меньше нормативных пробелов
«Положения, предусмотренные в новом законе, служат для закрытия нормативных пробелов в краткосрочной перспективе», — сообщают законодатели.
Как правило, следователи нацелились на такие активы, как недвижимость, яхты, автомобили и самолеты олигархов. Структура собственности на эти активы часто завуалирована и трудна для понимания. Об этом заявили в правительственных кругах на момент представления законопроекта.
Первый этап нового закона об исполнении санкций должен создать необходимые исполнительные механизмы. Это даст властям возможность «зафиксировать» активы до выяснения вопроса о собственности. Как следствие олигархи больше не смогут прятаться за сложными корпоративными констелляциями.
Обязанность предоставлять информацию по запросу властей
В качестве дополнительного механизма вводят обязательство предоставлять информацию для всех тех лиц и компаний, которые находятся в санкционном списке ЕС. То есть затронутые лица должны будут сами сообщать о своих активах в Германии. Те, кто не будут соблюдать это обязательство, в итоге могут лишиться свободы на срок до одного года или получить крупный штраф.
Кроме того, органы, ответственные за применение санкций, должны иметь доступ к существующей конфиденциальной административной информации в той мере, в какой это необходимо. Среди прочего, это включает в себя проверку финансовых остатков на счетах.
Безусловно, первая часть нового закона предоставит властям намного больше возможностей для реализации санкций в краткосрочной перспективе. Во второй части реализуют долгосрочные структурные улучшения. Например, такие, как оптимизация обязанностей в области обеспечения соблюдения санкций и создание центрального координационного бюро.
Читайте также:
- Меняю квартиру в Лондоне на жилье в Дубае: российские олигархи пытаются обойти санкции — Financial Times
- Ужесточение репрессий против российских олигархов в Германии
- Оружие для Украины оплатят российские олигархи: проект закона подан в Конгресс США
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
