В Германии приняли новый закон, позволяющий властям быстрее находить деньги олигархов.

Охота за деньгами российских олигархов

Германия помогает евросоюзу искать миллиардные состояния российских олигархов. Закон, одобренный Федеральным советом в пятницу, прежде всего направлен на повышение эффективности применения санкций в отношении членов российской правящей элиты. Охота за деньгами российских олигархов выходит на новый уровень!

Читайте также: Загадочная серия смертей российских олигархов

Новый закон создает возможность обеспечения сохранности активов до выяснения ситуации с правом собственности. Кроме того, это должно упростить для компетентных федеральных органов доступ и обмен данными с другими странами о лицах или компаниях, затронутых санкциями. В ближайшем будущем Центральное управление по расследованию финансовых операций должно получить возможность участвовать в определении активов.

Меньше нормативных пробелов

«Положения, предусмотренные в новом законе, служат для закрытия нормативных пробелов в краткосрочной перспективе», — сообщают законодатели.

Как правило, следователи нацелились на такие активы, как недвижимость, яхты, автомобили и самолеты олигархов. Структура собственности на эти активы часто завуалирована и трудна для понимания. Об этом заявили в правительственных кругах на момент представления законопроекта.

Первый этап нового закона об исполнении санкций должен создать необходимые исполнительные механизмы. Это даст властям возможность «зафиксировать» активы до выяснения вопроса о собственности. Как следствие олигархи больше не смогут прятаться за сложными корпоративными констелляциями.

Охота за деньгами российских олигархов: дворцы российских олигархов. Фото: Janne Simoes / Unsplash.com

Обязанность предоставлять информацию по запросу властей

В качестве дополнительного механизма вводят обязательство предоставлять информацию для всех тех лиц и компаний, которые находятся в санкционном списке ЕС. То есть затронутые лица должны будут сами сообщать о своих активах в Германии. Те, кто не будут соблюдать это обязательство, в итоге могут лишиться свободы на срок до одного года или получить крупный штраф.

Кроме того, органы, ответственные за применение санкций, должны иметь доступ к существующей конфиденциальной административной информации в той мере, в какой это необходимо. Среди прочего, это включает в себя проверку финансовых остатков на счетах.

Безусловно, первая часть нового закона предоставит властям намного больше возможностей для реализации санкций в краткосрочной перспективе. Во второй части реализуют долгосрочные структурные улучшения. Например, такие, как оптимизация обязанностей в области обеспечения соблюдения санкций и создание центрального координационного бюро.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: Viktor Ritsvall / Unsplash.com

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии